FTAA.TNC/cbf/01/Rev.7 29 de agosto de 2001 Difusión de las ...



Original: Inglés - Español

ALCA - COMITE DE NEGOCIACIONES COMERCIALES

REUNION DE EXPERTOS SOBRE MEDIDAS DE FACILITACION DE NEGOCIOS REFERENTES A ASUNTOS ADUANEROS

DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE FACILITACIÓN DE NEGOCIOS REFERENTES

ASUNTOS ADUANEROS

Estatus de Implementación y Necesidades de Asistencia Técnica:

Medidas de Facilitación de Negocios Referentes a Asuntos Aduaneros

El Grupo de Expertos en Medidas de Facilitación de Negocios referentes a Asuntos Aduaneros acordó la publicación de información sobre el estado de implementación y necesidades de asistencia técnica de los ocho medidas de facilitación de negocios referentes a asuntos aduaneros aprobadas en la Reunión Ministerial de Toronto en noviembre de 1999.

El proceso de implementación de las medidas ha sido dinámico e intenso en todos los países del ALCA. El documento anexo muestra el importante estado de avance en esta materia al día de la fecha y será actualizado periódicamente.

Resumen

Construido con base en la matriz que contiene las respuestas dadas por los países a la “Lista de Verificación sobre la Implementación y Asistencia Técnica par la Implementación de las Medidas de Facilitación de Negocios Referentes a Asuntos Aduaneros. El número del documento que presenta la matriz es FTAA.tnc/cbf/w/01/Rev.1

I = Implementado

PI = Parcialmente Implementado

NI = No Implementado

TA = Asistencia Técnica Necesaria

NR = No Hay Respuesta

| |

|PAIS |

|PAIS |

|PAIS |i. Establecer requisitos mínimos de documentación, datos y procedimientos de |ii. Establecer procedimientos para permitir la presentación electrónica de información |

| |despacho basados en el valor de los bienes, conservando al mismo tiempo las | |

| |actividades aduaneras de control y selección apropiadas | |

| |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |

|Antigua y |--- |--- |--- |--- |

|Barbuda | | | | |

|Argentina |Sí. Decreto 855/97 (Boletín oficial 28.720), |-- |Sí. Decreto 855/97 (Boletín oficial 28.720),|-- |

| |Resolución General AFIP No. 631/99 y Decreto 161/99 | |Resolución General AFIP No. 631/99 y Decreto | |

| |(Boletín Oficial 29.100) | |161/99 (Boletín Oficial 29.100) | |

|Bahamas |No |-- |No |Sí. Desarrollo de procedimientos para |

| | | | |permitir la entrega electrónica de la |

| | | | |información. |

|Barbados |Parcialmente |No |Parcialmente. Sección 2 del Acta Aduanera |Sí. Se necesita actualizar el sistema, y |

| | | | |adquirir el software necesario. Se |

| | | | |necesitaría también capacitar al personal |

| | | | |aduanero en el uso del software. |

|Belice |Parcialmente. Política departamental. |--- |Parcialmente (Sistema SIDUNEA, versión 2.7) |Sí. Se necesitan legislación e insumos |

| | | | |financieros. |

|Bolivia |Si esta implementada. |No |Parcialmente (se prevé bajo la Ley de |Sí |

| | | |Aduanas, Art. 76) | |

| | | | | |

| | | |(Se estima a fines del 2002) | |

|Brasil |Sí. IN 124, 14 octubre 1999 |--- |Sí. IN 124 del 14 octubre 1999. |--- |

|Canadá |Sí. Acta Aduanera, Fracciones 32, 33, 35, 92, 166 y |--- |Sí. Memorando Departamental D17-1-0: |--- |

| |párrafos 164(1)(d) y (i); | |Reglamentos sobre la Contabilidad para Bienes| |

| |Memorando Departamental D17-1-0: Reglamentos sobre la | |Importados y el Pago de Derechos; | |

| |Contabilidad para Bienes Importados y el Pago de | |Memorando Departamental D17-1-2: Bienes | |

| |Derechos; | |Comerciales de Bajo Valor; | |

| |Memorando Departamental D17-1-2: Bienes Comerciales | |Memorando Departamental D17-4-0: Programa | |

| |de Bajo Valor; | |para los Envíos por Mensajero / de Bajo Valor| |

| |Memorando Departamental D17-4-0: Programa para los | |(LVS) – Bienes Comerciales de Bajo Valor | |

| |Envíos por Mensajero / de Bajo Valor (LVS) – Bienes | | | |

| |Comerciales de Bajo Valor | | | |

|Chile |Sí. Resolución No. 2400 de 1985, Cap. III, Numeral 6.1|--- |Sí. Ordenanza de Aduanas, Artículo 71; |Sí. |

| |a 6.4 | |Decreto 1015, Ministerio de Hacienda; | |

|Requerimiento general de| | |Resolución 2400 de 1985, Cap. III, Numeral | |

|asistencia técnica: | | |6.5 | |

|Se solicita asistencia | | | | |

|técnica en programas de | | | | |

|computación y | | | | |

|capacitación en | | | | |

|procedimientos, | | | | |

|tramitación, control y | | | | |

|fiscalización de estos | | | | |

|envíos | | | | |

|Colombia |Sí. Decreto 2685 de 1999 |--- |Sí. Decreto 2685 de 1999 (bajo sistema |--- |

| | | |informático SIDUNEA, Sistema Informático | |

| | | |Siglo XXI) | |

|Costa Rica |Sí |No |Sí. Ley 7557, Art. 413 Decreto Ejecutivo No.|No |

| | | |25270-H | |

|Dominica |No |--- |No |Sí. Capacitación en hardware y software |

|Ecuador |Se requiere de una declaración simplificada, |No |El nuevo Reglamento permite el envío y |No |

| |conservando siempre el procedimiento de las normas del| |presentación electrónica de información, lo | |

| |valor vigentes en aduana. | |cual está en proceso de implementación. 180 | |

| | | |días | |

|El Salvador |Parcialmente implementado |Contar con capacitación |Sí, Instructivo 1/98, procedimiento para los |Contar con capacitación necesaria que |

| | |necesaria que permita |despacho de envíos transportados para |permita identificar plenamente los bienes |

| | |identificar plenamente los|courier. |que se pueden clasificar como envíos de bajo|

| | |bienes que se pueden | |valor (...)y al mismo tiempo anticipar |

| | |clasificar como envíos de | |posibles fraudes en la declaración de estas |

| | |bajo valor (...)y al mismo| |mercancías |

| | |tiempo anticipar posibles | | |

| | |fraudes en la declaración | | |

| | |de estas mercancías | | |

|Estados Unidos |Sí. 19 USC 1498. 19 CFR 143, Fracción C. |--- |Sí. 19 USC 1411, 1484, 1498. 19 CFR 143, |--- |

| | | |Fracciones A y D. | |

|Grenada |--- |--- |--- |--- |

|Guatemala |Sí. CAUCA, Art. 90 |No |No |Sí. Cambios en procedimientos |

| | | | |administrativos |

| | | |Se estima implementación para 7° de abril de | |

| | | |2001 |Comentarios: |

| | | | |Asistencia relacionada a capacitación de |

| | | | |procedimientos, control y fiscalización de |

| | | | |envíos de bajo valor. |

|Guyana |Sí. Anexo II del Arancel de Guyana |--- |No |Se necesita asistencia técnica en las áreas |

| | | | |de la elaboración legislativa, la |

| | | | |capacitación y el equipo. |

|Haití |Sí | |No |Sí |

|Honduras |Sí |--- |No. Para el establecimiento e implementación|Sí. Se necesita asistencia técnica en |

| | | |de procedimientos, capacitación en la |programas de computación y capacitación en |

| | | |aplicación de paquetes informáticos es |procedimientos, tramitación, control y |

| | | |necesaria la asistencia técnica para su |fiscalización |

| | | |implementación | |

|Jamaica |Sí. Reglamentos al Acta Aduanera de Jamaica, Sección |-- |Parcialmente. Acta Aduanera |No se ha implementado el sistema en algunas |

| |147:c. | | |regiones del país. Se necesita la asistencia|

| | | | |técnica para establecer instalaciones de |

| | | | |redes con el protocolo utilizado para |

| | | | |Internet en estas regiones. |

|México |Sí. Ley Aduanera, Artículo 172, fracción I; Artículo |--- |Sí. Ley Aduanera, Artículos 36 y 38 |--- |

| |193 de su Reglamento y las reglas 3.5.24, 3.6.3., | | | |

| |3.7.6., 3.7.7. y 3.7.8. de la Resolución Miscelánea de| | | |

| |Comercio Exterior para 2000. | | | |

|Nicaragua |Sí. Mediante normas administrativas para pequeños |--- |Sí. Ley No. 265 "Ley que establece el Auto |--- |

| |envíos de hasta US$ 1.000,00 que no contengan | |despacho para la Importación, Exportación y | |

| |cantidades comerciales. | |otros Regímenes", publicado en "La Gaceta" | |

| | | |Diario Oficial No. 219 del 17 noviembre 1997 | |

| | | |y su Reglamento. | |

|Panamá |Sí. Ley 41 de 1996. |No |Sí. Código Fiscal, Art. 499 y siguientes; |No |

| | | |Resolución No. 704-04-531, Artículos 4, 5, y | |

| | | |6 del 1 octubre 1997. | |

|Paraguay |Sí |--- |Sí |--- |

|Perú |Sí. Decreto Legislativo No. 809 del 19 abril 1996 de |No |Sí. Decreto Legislativo No. 809 del 19 abril |No |

| |la Ley General de Aduanas; Decreto Supremo No. | |1996 de la Ley General de Aduanas; Decreto | |

| |121-96-EF del 24 diciembre 1996 del Reglamento de la | |Supremo No. 121-96-EF del 24 diciembre 1996 | |

| |Ley General de Aduanas; y, Resolución de Intendencia | |del Reglamento de la Ley General de Aduanas; | |

| |Nacional (R.I.N.) No. 000984 del 12 septiembre 1999. | |y, R.I.N. No. 000984 del 12 septiembre 1999. | |

|República |Sí. Ley No. 3489 y Decreto No. 107-98 |--- |Parcialmente. |Sí. Se requiere asistencia técnica a fin de|

|Dominicana | | | |reformular el Proyecto de Ley de Aduanas que|

| | | | |perimió en el congreso para que éste permita|

| | | | |la declaración por medios magnéticos y |

| | | | |electrónicos. |

|San Cristóbal y Nevis |Sí. Políticas y procedimientos departamentales. |-- |No |-- |

| | | | | |

|Santa Lucía |Sí |No |No |Sí. Se necesitan software y equipo, y |

| | | | |capacitación para el mantenimiento y la |

| | | | |actualización. |

|San Vicente y las |-- |-- |-- |-- |

|Granadinas | | | | |

|Suriname |No |Sí. Se necesita la |No |Sí. Ver la repuesta a la Medida 3(i) |

| | |asistencia técnica, | | |

| | |preferiblemente en | | |

| | |holandés. | | |

|Trinidad y |Sí. Normas administrativas. |No |Sí. Normas administrativas. |Sí. Equipo y capacitación. |

|Tobago | | | | |

|Uruguay |No |Sí. Se requiere asistencia|Sí. Decreto No. 312/998 del 3 noviembre 1998 |--- |

| | |técnica para el análisis | | |

| | |de factibilidad, diseño e | | |

| | |implementación del | | |

| | |procedimiento referido. | | |

|Venezuela |Sí. Resolución 3592, Art. 15 |No |No |Sí. Comprendería la elaboración y desarrollo|

| | | | |de un proyecto integral para establecer un |

| | | | |sistema electrónico que permita el |

| | | | |procesamiento de información y el |

| | | | |intercambio de datos relacionados con los |

| | | | |envíos expresos, que incluya dotación de |

| | | | |equipos y capacitación. |

|MEDIDA No. 4 Sistemas Compatibles de Intercambio Electrónico de Datos (IED) y Elementos de Datos Comunes |

|PAIS |i. Desarrollar sistemas electrónicos |ii. Desarrollar capacidad para la |iii. Desarrollar capacidad para que los |iv. Procurar el desarrollo de sistemas|

| |accesibles a la comunidad empresarial |transmisión y el procesamiento |sistemas electrónicos/automáticos aduaneros|electrónicos compatibles entre las |

| | |electrónicos de información y datos |trabajen en conjunto con análisis de riesgo|administraciones aduaneras |

| | |antes de la llegada del envío |y métodos de selección | |

| |¿Se Implementa? |¿Asistencia |¿Se Implementa? |¿Asistencia |¿Se Implementa? |¿Asistencia |Mencione el (los) Protocolo(s) |

| | |Técnica? | |Técnica? | |Técnica ? |electrónico(s) usado(s) por el sistema |

| | | | | | | |electrónico de su administración |

| | | | | | | |aduanera |

| | | | | | | |¿Asistencia Técnica? |

|Antigua y Barbuda |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |

|Argentina |Sí |-- |Sí |-- |Sí |-- |Se encuentra en elaboración un |

| | | | | | | |anteproyecto de Resolución acerca de la|

| | | | | | | |"Transmisión Electrónica de Datos- |

| | | | | | | |requisitos y condiciones a ser |

| | | | | | | |cumplidas para permitir su |

| | | | | | | |implementación", lo suficientemente |

| | | | | | | |genérico como para permitir utilizar |

| | | | | | | |metodologías tales como el EDIFACT u |

| | | | | | | |otras. |

|Bahamas |No |Sí |No |Sí |-- |-- |-- |

|Barbados |Parcialmente. |-- |Parcialmente. |Sí. Se la |Parcialmente. |-- |Automated Systems for Customs Data |

| |Sección 2 del Acta | | |requiere en la | | |(SIDUNEA) |

| |Aduanera. | | |adquisición del | | | |

| | | | |software, | | | |

| | | | |capacitación en su| | | |

| | | | |uso, y el control | | | |

| | | | |o la supervisión | | | |

| | | | |del sistema. | | | |

|Belice |Parcialmente |Sí. Se requieren |Parcialmente |Sí. Se requiere |Parcialmente |Sí. La agencia |Sistema SIDUNEA, versión 2.7 |

| | |insumos técnicos y | |asistencia | |informática y todo su |ABAL - Uniware 7.1 |

| | |financieros. | |legislativa y | |personal necesitan | |

| | | | |financiera para la| |capacitación | |

| | | | |expansión | | | |

|Bolivia |Parcialmente (se |Sí |No. |Sí |No. |Sí |1. TCP - IP en la Central y las |

| |prevé bajo la Ley | | | | | |subadministraciones de aduanas de |

| |General de Aduanas | |Se estima a fines | |Se estima a fines | |frontera; y |

| |No. 1990, Art. 254)| |del 2002 | |del 2002 | |2. IPX/SPX en las administraciones de |

| | | | | | | |las aduanas del interior y las |

| |(Se estima a fines | | | | | |administraciones de los aeropuertos. |

| |del 2002) | | | | | | |

|Brasil |Sí. IN 69, 10 |--- |Sí. IN 69, 10 |--- |Sí. IN 69, 10 |--- |El Sistema Integrado de Comercio |

| |diciembre 1996 | |diciembre 1996 | |diciembre 1996 | |Exterior (SISCOMEX) es un sistema de |

| | | | | | | |dominio privado que utiliza protocolos |

| | | | | | | |electrónicos propios. Sin embargo, |

| | | | | | | |para el intercambio de información |

| | | | | | | |entre las administraciones aduaneras se|

| | | | | | | |pueden utilizar, entre las diversas |

| | | | | | | |posibilidades existentes, los |

| | | | | | | |procedimientos ya implementados que se |

| | | | | | | |basan en la norma UN/EDIFACT. La |

| | | | | | | |conexión entre el server EDI y el |

| | | | | | | |anfitrión es TCP/IP, X.25, clase de |

| | | | | | | |dirección IP del tipo B. La conexión |

| | | | | | | |entre el server VAN y EDI utiliza el |

| | | | | | | |patrón X.400 y el protocolo de |

| | | | | | | |comunicación de datos es X.25. |

|Canadá |Sí. Sistema de |--- |Sí. Sistema de |--- |Sí. Sistema de |--- |El Mensaje de Declaración Aduanera |

| |Apoyo a las | |Apoyo a las | |Apoyo a las | |(CUSDEC) utiliza una norma IED |

| |Operaciones | |Operaciones | |Operaciones | |internacional aprobada (UN/EDIFACT), |

| |Aceleradas | |Aceleradas | |Aceleradas | |mientras que la versión CADEX es de |

| |Comerciales de | |Comerciales de | |Comerciales de | |dominio privado; |

| |Despacho (ACROSS); | |Despacho (ACROSS);| |Despacho (ACROSS);| |UN/EDIFACT CUSREP y CUSRES para los |

| |Sistema Aduanero | |Reporte de Carga | |Reportes IED de | |RNs; |

| |para el Intercambio| |Marítima IED; | |Carga Marítima y | |UN/EDIFACT CUSDEC para despacho |

| |Automatizada de | |Reporte de | |Ferroviaria se | |electrónico ACROSS; |

| |Datos (CADEX); | |Ferroviaria IED | |revisan antes de | |ANSI X12 para IED Carga Marítima y |

| |Mensaje de | | | |la llegada por el | |Ferroviaria (Versión 4010) |

| |Declaración | | | |Directorio de | | |

| |Aduanera (CUSDEC); | | | |Superintendencia. | | |

| |Sistema de | | | | | | |

| |Notificación de | | | | | | |

| |Despacho (RNS); | | | | | | |

| |Sistema Avanzado | | | | | | |

| |para la | | | | | | |

| |Notificación de | | | | | | |

| |Embarque (ASN) para| | | | | | |

| |las empresas | | | | | | |

| |automovilísticas; | | | | | | |

| |Reporte de Carga | | | | | | |

| |Marítima IED; | | | | | | |

| |Reporte de Carga | | | | | | |

| |Ferroviaria IED. | | | | | | |

|Chile |Sí. Artículo 71, |--- |No |Sí |Sí, |Sí. |UN/EDIFACT |

| |Ordenanza de | | | |parcialmente |Metodología y tecnología aplicada | |

| |Aduana; Decreto de | | | | |al diseño, desarrollo y operación |Sí. Compatibilización de los |

| |Hacienda No. 1015 | | | | |de sistemas computacionales de |sistemas electrónicos entre las |

| |de 11 febrero 1995;| | | | |transmisión electrónica de |administraciones aduaneras y con |

| |y Resolución 5113 | | | | |documentos aduaneros, como |los usuarios. |

| |de 25 julio 1996 | | | | |declaraciones, solicitudes de | |

| | | | | | |franquicias y manifiestos de | |

| | | | | | |carga, que incorporen un módulo o | |

| | | | | | |subsistema de evaluación del | |

| | | | | | |riesgo de las operaciones, en base| |

| | | | | | |a filtros o perfiles de riesgos | |

| | | | | | |automatizados, que seleccionen | |

| | | | | | |estas operaciones para ser | |

| | | | | | |fiscalizadas con aforo físico, | |

| | | | | | |documental o a posteriori. | |

| | | | | | | | |

| | | | | | |Diseño y funcionamiento de un | |

| | | | | | |módulo de selección que sea lo más| |

| | | | | | |paramétrico posible, es decir, que| |

| | | | | | |permita la construcción y | |

| | | | | | |mantenimiento en línea de los | |

| | | | | | |filtros tanto a nivel nacional | |

| | | | | | |como regional. Además, que permita| |

| | | | | | |construir filtros con métodos más | |

| | | | | | |avanzados que inecuaciones con | |

| | | | | | |conectores lógicos, sino que | |

| | | | | | |incorpore modelos estadísticos, | |

| | | | | | |como series de tiempos y modelos | |

| | | | | | |probalísticos, e inteligencia | |

| | | | | | |artificial, como redes neuronales.| |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | |Desarrollo de un módulo que apoye | |

| | | | | | |el análisis de riesgo a partir de | |

| | | | | | |la recolección de información, | |

| | | | | | |algo así como un software de Data | |

| | | | | | |Mining. | |

|Colombia |Sí |No |Sí |No |Sí.. Decreto 2685 |--- |1. SIDUNEA 2.6 es EDIFACT. |

| | | | | |de 1999 y | |2. Sistema Siglo XXI es TCP/IP |

| | | | | |Resolución 4240 de| |(Protocolo utilizado par Internet, con |

| | | | | |2000. DIAN | |encriptación de datos con el algoritmo |

| | | | | | | |DES). |

|Costa Rica |Sí. Ley No. 7557, |Sí. Con el fin de |Sí. Ley No. 7557, |Sí. Con el fin de|No |Sí |ASCII |

| |Art. 103 y |realizar ajustes al |Art. 112 y Art. |realizar ajustes | |“Resulta urgente contar |Internet |

| |siguientes |Sistema de Información|331 y 332 de su |al Sistema de |Se estima |con capacitación en el | |

| | |Aduanera (SIA) |Reglamento |Información |implementación |uso de sistemas de | |

| |Nota: Los sistemas|2000-2002, de modo que| |Aduanera (SIA) |para mayo de 2002 |manejo de riesgo, así | |

| |implementados |la mayor parte de la | |2000-2002, de modo| |como con un sistema | |

| |requieren ajustes. |información | |que la mayor parte| |informático que permita | |

| | |estadística se pueda | |de la información | |establecer criterios | |

| | |accesar mediante | |estadística se | |técnicos de selección, | |

| | |consulta a la Web. | |pueda accesar | |para una fiscalización | |

| | | | |mediante consulta | |inteligente. Lo | |

| | | | |a la Web. | |anterior requiere de | |

| | | | | | |recursos financieros y | |

| | | | | | |de apoyo técnico de | |

| | | | | | |otras administraciones | |

| | | | | | |aduaneras (capacitación,| |

| | | | | | |pasantías). | |

|Dominica |No |Sí. Capacitación en |No |Sí. Capacitación |No |Sí. Software (ICE 95) |SIDUNEA (2.7) |

| | |hardware y en software| |en hardware y en | | | |

| | | | |software | | | |

|Ecuador |Contamos con una |No |Nos encontramos en|Si |Estamos evaluando |Si |En el caso de las administraciones |

| |página web a la | |la etapa de | |los procesos a | |aduaneras ecuatorianas, se encuentran |

| |cual estamos | |desarrollo de un | |efecto de | |implementando el intercambio |

| |suministrando | |sistema que lo | |incorporar un | |electrónico de datos IED y elementos de|

| |información | |permita. | |sistema de | |datos comunes están contemplados en la |

| |especialmente | | | |selección | |Ley Orgánica de Aduanas. |

| |legal. | |Se estima | |electrónica | |Sin embargo, el proyecto y su |

| | | |implementación | |adicional a los | |implementación es muy costoso, lo cual |

| |Se estima | |para Junio 2001 | |existentes. | |hace imprescindible la cooperación |

| |implmentación para | | | | | |técnica y financiera de las |

| |Junio 2001 | | | |Se estima | |instituciones internacionales. |

| | | | | |implementación | | |

| | | | | |para Junio 2001 | |Se estima implementación para Diciembre|

| | | | | | | |2001 |

|El Salvador |Sí, Instructivo |No |Sí, Instrumento |No |Parlamento |Sí |Si Parcialmente implementado. |

| |4/99 del 25 de mayo| |1/99, | |Implementado. | |Sí, se requiere asistencia técnica. |

| |de 1999. | |Procedimiento de | |No existe | | |

| |Procedimiento para | |Transmisión | |legislación que | | |

| |la modalidad de | |Electrónico del | |hable de análisis | | |

| |Tele despacho. | |Manifiesto | |de riego. Pero la | | |

| | | |Electrónico de | |Aduana esta | | |

| | | |Carga. | |trabajando para la| | |

| | | | | |implementación de | | |

| | | | | |estos sistemas. | | |

|Estados Unidos |Sí. 19 USC 1411, |--- |Sí. 19 USC 1411, |--- |Sí. 19 USC 1411, |--- |El sistema comercial automatizado de la|

| |1431, 1481, 1484. | |1431, 1481, 1484. | |1431, 1481, 1484. | |Aduana de los EE.UU. (ACS) es un |

| |19 CFR Partes 4, | |19 CFR Partes 4, | |19 CFR Partes 4, | |sistema de dominio privado que utiliza |

| |103, 141-143. | |141-143. | |141-143, 151, 162.| |sus propios protocolos electrónicos |

| | | | | | | |(acepta mensajes en UN/EDIFACT). |

|Grenada |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |

|Guatemala |No |No |No |No |No |No. |No |

| | | | | | | | |

| |Se estima | |Se estima | |Se estima | |Se estima implementación para el 7° de |

| |implementación para| |implementación | |implementación | |abril de 2001 |

| |el 7° de abril de | |para el 7° de | |para el 7° de | | |

| |2001 | |abril de 2001 | |abril de 2001 | | |

|Guyana |No |Sí, |No |Sí |No |Sí |La Aduana utiliza el Sistema SIDUNEA |

| | |Se requiere asistencia| | | | |para el procesamiento de información |

| | |técnica para la | | | | | |

| | |implementación de | | | | | |

| | |otros módulos. | | | | | |

|Haití |No |Sí |No |Sí |No |Sí |SIDUNEA #2.7, Sí |

|Honduras |Sí. "SIDUNEA" |Sí. |Sí. ADUANET |Sí. |Sí |Sí |Si, SIDUNEA, ADUANET. |

| |ADUANET | | | | | | |

| | |Su implementación es | | | |Su implementación es muy|Se requiere AT adicional. |

| | |muy costosa, lo cual | | | |costosa, lo cual hace | |

| | |hace necesario la | | | |necesario la cooperación| |

| | |cooperación técnica y | | | |técnica y financiera de | |

| | |financiera de las | | | |las instituciones | |

| | |instituciones | | | |internacionales | |

| | |internacionales | | | | | |

|Jamaica |Parcialmente |Sí. Se requiere la |Parcialmente |-- |No |Sí. Se la necesita para |1. ANSI-X12 ver 3040 (formato del |

| | |asistencia técnica | | | |establecer la |archivo 309). |

| | |para establecer la | | | |instalación de una red |2. Publicación CAMIR # 543, enmendada |

| | |instalación de una red| | | |con el protocolo para |en agosto de 1995. |

| | |con el protocolo para | | | |Internet. |3. EDIFACT ver D-98A (formato del |

| | |Internet en otras | | | | |archivo CUSCAR/CUSRES) |

| | |regiones del país. | | | | | |

|México |Sí. Ley Aduanera, |--- |Sí |--- |Sí. Ley Aduanera,|--- |EDIFACT, a través de los sistemas SAAI |

| |Artículos 36 y 38 | | | |Art. 2, Fracción | | |

| | | | | |VIII y Art. 43. | | |

|Nicaragua |No |Sí. Para desarrollar |No |Sí. Para adquirir |Sí. Ley No. 265 |--- |TCPIP: Para manejar el SIDUNEA, versión|

| | |módulos informáticos | |equipos y |del 17 noviembre | |2.7 |

| | |que permitan poner a | |desarrollar los |1997 y su | |Migrando al SIDUNEA ++ |

| | |disposición de los | |programas |Reglamento. | | |

| | |usuarios, datos sobre | |necesarios para la| | | |

| | |el comercio exterior, | |recepción de los | | | |

| | |procedimientos y | |datos del | | | |

| | |normativas de orden | |manifiesto de | | | |

| | |aduanero, así como el | |carga previo a la | | | |

| | |despacho electrónico a| |llegada de la | | | |

| | |todos los usuarios | |mercancía. | | | |

|Panamá |Parcialmente |Sí. Es necesario |Sí. Código |--- |No |Control informático del |Sistema SIDUNEA, que será reemplazado |

| | |determinar previamente|Fiscal, Art. 499 y| | |análisis de riesgo. |por sistema "SICE", en ambiente WINDOW |

| |Se habrá |la naturaleza y el |siguientes; | |Si no, por favor |Parámetros sobre |y con conexión al UN/EDI. |

| |implementado |alcance de la |Resolución No. | |estime para cuando|evaluaciones de riesgos.| |

| |totalmente para el |información a ser |704-04-531, | |el elemento estará|Reconocimiento del | |

| |II semestre de 2001|puesta a disposición |Artículos 4, 5 y 6| |implementado |riesgo. Capacitación al | |

| | |de los usuarios en |del 1 octubre | | |personal. (cursos - | |

| | |función de la |1997. | |Otro: II semestre |pasantías). | |

| | |confidencialidad que | | |de 2001 |Programa de Riesgo. | |

| | |también debe ser | | | |Apoyo técnico de otras | |

| | |preservada. | | | |Aduanas. | |

| | | | | | |Equipo y software. | |

|Paraguay |Sí |--- |Sí |--- |Sí |--- |--- |

|Perú |Si. Dec. Leg.N° 809|No |Si Dec. Leg. N° |No |No |Sí |Se prevea iniciar esta medida con los |

| |y D.S. N° 121-96-EF| |809 y D.S.N° | | | |países del CAN al 1 de abril del 2002 |

| | | |121-96-EF., a | |Estará | | |

| | | |través del SIGAD,| |implementado en su| |Se requiere AT adicional. |

| | | |con el | |integridad para | | |

| | | |Teledespacho y | |todos los | | |

| | | |Telemanifiesto. | |regímenes | | |

| | | | | |aduaneros al 1 de | | |

| | | | | |abril del 2001 | | |

|República Dominicana |Parcialmente. |Sí. Para terminar de |No |Sí |No |Sí |CESM bajo CLIPPER |

| |Modernización |instalar la Red Frame | | | | | |

| |Aduanera |Relay | | | | | |

|San Cristóbal y Nevis |No |-- |No |-- |Sí. Políticas y |-- |UN/EDIFACT |

| | | | | |procedimientos | | |

| | | | | |departamentales. | | |

|Santa Lucía |No |Sí. Se requieren |No |Sí. Ver la |No |Sí. Ver la respuesta a |--- |

| | |Equipo y software. | |respuesta a la | |la Medida 4(i). | |

| | |Conocimiento sobre el | |Medida 4(i). | | | |

| | |procesamiento de | | | | | |

| | |información y el | | | | | |

| | |mantenimiento. | | | | | |

|San Vicente y las |No |Sí. Equipo de |No |Sí. Ver la |No |Sí. Ver la repuesta a la|-- |

|Granadinas | |computación, software;| |repuesta a la | |Medida 4(i). | |

| | |capacitación del | |Medida 4(i). | | | |

| | |personal; asistencia | | | | | |

| | |legal para el | | | | | |

| | |establecimiento de los| | | | | |

| | |estatutos, | | | | | |

| | |reglamentos, políticas| | | | | |

| | |y procedimientos | | | | | |

| | |aplicables. | | | | | |

|Suriname |No |Sí. Se requiere la |No |Sí. Ver la |No |Sí. Ver la repuesta a la|SIDUNEA / PROLOG 4 |

| | |asistencia técnica, | |repuesta a la | |Medida 4(i). | |

| | |preferiblemente en | |Medida 4(i). | | | |

| | |holandés. | | | | | |

|Trinidad y Tobago |Sí. Procedimientos |Sí. Equipo y |No. |Sí. Equipo y |No |Sí. Equipo y |SIDUNEA |

| |administrativos |capacitación. | |capacitación. | |capacitación. | |

|Uruguay |Sí. Decreto No. |--- |Sí en ejecución.. |--- |Parcialmente |Si |UN/EDIFACT |

| |312/998 del 3 | |Decreto No. | | | | |

| |noviembre 1998. | |312/998 del 3 | | | | |

| | | |noviembre 1998. | | | | |

|Venezuela |No |Sí, técnica y |No |Sí, técnica y |No |Sí, técnica y financiera|No se aplica |

| | |financiera para | |financiera para | |para implementar el | |

| | |implementar el | |implementar el | |desarrollo integral de | |

| | |desarrollo integral de| |desarrollo | |un proyecto completo | |

| | |un proyecto completo | |integral de un | |basado en tecnología de | |

| | |basado en tecnología | |proyecto completo | |punta. | |

| | |de punta. Se requiere| |basado en | | | |

| | |de software, hardware,| |tecnología de | | | |

| | |y adiestramiento. | |punta. | | | |

|MEDIDA No. 5 Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías |

|PAIS |i. Aplicar el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de 1996, al nivel de los seis dígitos |

| |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |

|Antigua y Barbuda |--- |--- |

|Argentina |Sí. Ley No. 24.206, Decreto No. 2651/91, Decreto No. |-- |

| |2275/94, Decreto No. 998/95 y Resolución General No. | |

| |369/99 AFIP. | |

|Bahamas |Sí |-- |

|Barbados |Sí. Ordenanza de Modificación del Arancel Aduanero de |-- |

| |Barbados de 1998 | |

|Belice |Sí. Arancel Común Externo del CARICOM |No |

|Bolivia |Sí |--- |

|Brasil |Sí. Decreto 1767, 28 diciembre 1995 |--- |

|Canadá |Sí. Artículo 3 del Convenio sobre el SA; Sección 10 del|--- |

| |Arancel Aduanero | |

|Chile |Sí. Ley No. 18768 del 29 diciembre 1988; y Decreto |--- |

| |Supremo No. 1519, del Ministerio de Hacienda, del 01 | |

| |agosto 1996 | |

|Colombia |Sí. Mediante Decreto 2317 de 1995 se adoptó la 2a. |--- |

| |Enmienda al Sistema. | |

|Costa Rica |Sí. Res. No.22-96 Decreto Ejecutivo No.25740-MEIC-H |--- |

| |del 03-02-97 | |

|Dominica |Sí. SRO 35 de 1998 |No |

|Ecuador |Sí, al nivel de seis dígitos con la Versión Única en |--- |

| |español al Sistema Armonizado y al nivel de ocho | |

| |dígitos con las aperturas en la Nomenclatura Andina - | |

| |NANDINA. | |

|El Salvador |Sí, Diario Oficial 96, Tomo 335 de mayo de 1997. |No |

|Estados Unidos |Sí. 19 USC 1202, 3003. |--- |

|Grenada |--- |--- |

|Guatemala |Sí. Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), |No |

| |contenido en Acuerdo Gubernativo No. 2-97, según | |

| |enmienda al SA | |

|Guyana |Sí. Desde el 30 de abril de 1999 |--- |

|Haití |Sí. |--- |

|Honduras |Sí. Decreto 222-92. |--- |

|Jamaica |Sí |-- |

|México |Sí. Ley del Impuesto General de Importación |--- |

|Nicaragua |Sí |--- |

|Panamá |Sí. Decreto de Gabinete No. 61 de 10 octubre 1997. |--- |

|Paraguay |Sí |--- |

|Perú |Sí. Decreto Supremo No. 119-97-EF vigente desde 1 |La asistencia técnica que se requeriría sería la de poder |

| |enero 1998. |contar con las Notas Explicativas en versión español y formato |

| | |electrónico. |

|República Dominicana |Sí. Ley No. 14-93 del 26 agosto 1993 |--- |

|San Cristóbal y Nevis |Sí. Acta Aduanera Arancelaria No. 12/1984, enmendado |-- |

| |por SRyO No. 13/1998 | |

|Santa Lucía |Sí. Versión 1996 desde enero del año 2000. |No |

|San Vicente y las |-- |-- |

|Granadinas | | |

|Suriname |No |Sí. Se requiere asistencia técnica, preferiblemente en |

| | |holandés. |

|Trinidad y Tobago |Sí. Primera Lista del Acta Aduanera, Capítulo 78:01. |Sí. Capacitación. |

|Uruguay |Sí. Decisión CMC No. 22/94 |--- |

|Venezuela |Sí. Decreto 989 del 20 diciembre 1995 |No |

|MEDIDA No. 6 Divulgación de Información Aduanera / Guía Hemisférica de Procedimientos Aduaneros |

|PAIS |i. Actualizar la Guía Hemisférica sobre |ii. Difundir la versión actualizada de la |iii. Establecer enlaces de la Página Electrónica del ALCA con las páginas |

| |Procedimientos Aduaneros |Guía Hemisférica sobre Procedimientos |electrónicas de las administraciones aduaneras nacionales para actualizaciones|

| | |Aduaneros a través de la página electrónica |futuras de la información específica a cada país contenida en la Guía |

| | |del ALCA |Hemisférica sobre Procedimientos Aduaneros |

| |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |

|Antigua y Barbuda |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Argentina |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Bahamas |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Barbados |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Belice |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Bolivia |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|BraSíl |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Canadá |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Chile |Sí |No |Sí |No |No |Sí, para desarrollar flujo de trabajo para |

| | | | | | |control definitivo de toda la documentación que |

| | | | | | |conforma las normas aduaneras. |

|Colombia |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Costa Rica |Sí |No |Sí |No |Sí |--- |

|Dominica |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Ecuador |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|El Salvador |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Estados Unidos |Sí |No |Sí |No |Sí |--- |

|Grenada |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Guatemala |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Guyana |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Haití |Sí |No |Sí |No |No |Sí |

|Honduras |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Jamaica |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|México |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Nicaragua |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Panamá |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Paraguay |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Perú |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|República Dominicana |Sí |No |Sí |No |No |Sí |

|San Cristóbal y Nevis |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Santa Lucía |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|San Vicente y las Granadinas |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Surinam |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Trinidad y Tobago |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Uruguay |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|Venezuela |Sí |No |Sí |No |No |--- |

|MEDIDA No. 7 Códigos de Conducta Aplicables a los Funcionarios Aduana |

|PAIS |i. Introducir o enmendar códigos de conducta, legislación, políticas o |ii. Revisión de los 12 elementos contenidos en la Declaración de Arusha de la |

| |instrumentos regulatorios nacionales aplicables a los funcionarios aduaneros |OMA para evaluación de las prácticas actuales y desarrollo de programas |

| |que incluya disposiciones sobre conducta, conflicto de interés, y posibles |nacionales de implementación. |

| |sanciones y acción disciplinaria |(¿Observa su administración aduanera los 12 elementos contenidos en la |

| | |Declaración de Arusha de la OMA?) |

| |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |

|Antigua y Barbuda |--- |--- |--- |--- |

|Argentina |Sí. Régimen Disciplinario del Personal Aduanero, |-- |Parcialmente |Sí. |

| |mediante Disposición No. 501/99 (Administración | | | |

| |Federal de Ingresos Públicos). | | |Comentarios: Dentro de la política |

| | | | |de transparencia a la que se |

| | | | |encuentra abocada la Dirección |

| | | | |General de Aduanas, se está |

| | | | |elaborando un Plan Estratégico y de |

| | | | |Transformación Cultural, donde se |

| | | | |contemplan básicamente los elementos|

| | | | |contenidos en la Declaración de |

| | | | |Arusha. No obstante, resulta |

| | | | |altamente positiva la posibilidad de|

| | | | |obtener asistencia técnica para la |

| | | | |concreción de los factores claves |

| | | | |allí señalados. |

|Bahamas |Sí |-- |Sí. (La legislación contiene los |-- |

| | | |principios) | |

|Barbados |Sí |-- |Sí. En principio |No |

|Belice |Parcialmente (etapa borrador) |Sí. Se requiere la |Parcialmente |Sí. Capacitación (e.g., capacitación|

| | |asistencia legal. | |sobre integridad, responsabilidades |

| | | | |de motivación, etc.) |

|Bolivia |Sí. Ley de Aduanas, Artículo 41 |--- |Parcialmente. Se estima esta implementado |Si requiere AT |

| | | |al 7 de abril 2001. | |

|Brasil |Sí. Régimen Legal Unificado, Law 8112, 11 |--- |Se cumple con los principios de la |--- |

| |diciembre 1990 | |Declaración. Ley 8112, el 11 diciembre | |

| | | |1990 | |

|Canadá |Sí. Documento sobre los Códigos de Conducta |--- |Sí. Documento sobre los Códigos de Conducta|--- |

|Chile |Si. Ley Orgánica Constitucional de Bases de la |--- |Sí. Legislación y diversas normas recogen |--- |

| |Administración del Estado, Ley No. 18575, 18.834, | |los elementos de la Declaración. | |

| |18.830 y 19.653. | | | |

|Colombia |Sí. Ley 190 de 1995 y Decretos 1072 y 1073 de 1999|--- |Se recogen los principios de la |--- |

| | | |Declaración. | |

|Costa Rica |Sí. Ley 1581 y su Reglamento |--- |Si |---- |

| |Decreto Ejecutivo No.21 del 14-12-54. Reglamento | | | |

| |Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda y| | | |

| |Ley 7557 Art. 16 de la Ley 7670. | | | |

| |Constitución Política (Artículos 191 al 193). | | | |

|Dominica |Sí. (Conflicto del Interés) Ley Aduanera de |- |Parcialmente |- |

| |Dominica | | | |

|Ecuador |Sí. Artículo 115, Ley Orgánica de Aduanas; |No |Parcialmente, a través de diversas |No |

| |Artículo 277 del Código Penal; y Código | |legislaciones. Existen normas legales de | |

| |Tributario. Existen disposiciones a través de la | |carácter general y específico aplicable a | |

| |Ley Orgánica de Aduanas, el Reglamento de | |los servidores públicos. La Corporación | |

| |Personal, el Código Penal y el Código Tributario. | |Aduanera Ecuatoriana cuenta con un | |

| | | |Reglamento de Personal que establece | |

| | | |derechos y obligaciones para los | |

| | | |funcionarios aduaneros. | |

|El Salvador |--- |--- |--- |--- |

|Estados Unidos |Sí. 5 USC; 19 USC 66, 1624. 5 CFR. 31 CFR Parte 0.|--- |Sí. 5 CFR, 19 CFR, 31 CFR Parte 0. Cuadro |--- |

| |Cuadro de La Aduana de los EE.UU. sobre | |de La Aduana de los EE.UU. sobre | |

| |Violaciones y Sanciones. | |Violaciones y Sanciones. | |

|Grenada |--- |--- | | |

|Guatemala |Sí. Acuerdo Directorio 7-98 |No |Sí . Acuerdo Directorio 7-98 (Reglamento |No |

| |(Reglamento de Trabajo de la SAT) | |de Trabajo de la SAT) | |

|Guyana |Parcialmente. Código de Conducta General para Todo|Asistencia Técnica para |No |Sí, Asistencia Técnica se |

| |Funcionario Público |implementar los Códigos de | |necesitaría para la elaboración |

| | |Conducta Nacionales | |legislativa. |

|Haití |Sí. | |Sí. | |

|Honduras |Sí. Código tributario Dec. 22-97. Reglamento para|--- |Sí, en principio Acuerdo 01760/99 |--- |

| |régimen personal DEI; Acuerdo 01760/99 | | | |

|Jamaica |Sí. Acta Aduanera de Jamaica. |-- |Sí. Acta Aduanera de Jamaica |-- |

|México |Sí. Ley Federal de Responsabilidades de los |--- |Sí |--- |

| |Servidores Públicos y Código de Ética del Servicio| | | |

| |Fiscal de Carrera | | | |

|Nicaragua |Sí. Decreto No. 124-99 Publicado en “La Gaceta” |No |Parcialmente. De los factores de la |Sí. Para desarrollar el Código de |

| |Diario Oficial No. 236 del 10-12-99 | |Declaración de Arusha, la mayoría de los |Conducta |

| | | |mismos ya se encuentran en vías de | |

| | | |desarrollo. | |

|Panamá |Si. Ley 30 del 8 noviembre 1984; Ley 9 del 20 |--- |Si. Ley 30 del 8 noviembre 1984; Ley 9 del |No |

| |junio 1999. | |20 junio 1999. | |

|Paraguay |No |--- |--- |--- |

|Perú |Sí. Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo |No |Existen normas legales de carácter general |No |

| |No. 728; Ley de Productividad y Competitividad | |y específico aplicable a los servidores | |

| |Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. | |públicos. Aduanas cuenta con un Reglamento | |

| |003-97-TR; Reglamento del Decreto Legislativo No. | |Interno de Trabajo que establece derechos y| |

| |728 aprobado por Dec. Supremo No. 001-96-TR; Ley | |obligaciones para los funcionarios | |

| |No. 26771; Decreto Supremo No. 023-99-PCM; | |aduaneros. | |

| |Resolución de Contraloría No. 072-98-CG; | | | |

| |Resolución de Superintendencia de Aduanas No. | | | |

| |001607 del 2 julio 1997; Resolución de Intendencia| | | |

| |Nacional de Administración No. 074-98-Aduanas del | | | |

| |19 noviembre 1998; Decreto Legislativo No. 728; | | | |

| |Decreto Supremo No. 003-97-TR. | | | |

|República |Sí. Ley No. 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera |Sí. Para introducción en |No |Sí. Para introducción en el |

|Dominicana |Administrativa y sus Reglamentos |el Proyecto de Ley de | |Proyecto de Ley de Aduanas una |

| | |Aduanas una sección | |sección relativa al Código de |

| | |relativa al Código de | |Conducta del Personal Aduanero) |

| | |Conducta del Personal | | |

| | |Aduanero) | | |

|San Cristóbal y Nevis |Sí. Acta Aduanera (Control y Dirección) No. |-- |Sí. Políticas y procedimientos |-- |

| |4/1992, Secciones 6 y 9. | |departamentales. | |

|Santa Lucía |Sí. Conclusión del Gabinete No. 546 928/4/94 – |No |No |No |

| |Código de Conducta. | | | |

|San Vicente y las |-- |-- |-- |-- |

|Granadinas | | | | |

|Suriname |No |Sí. Se requiere asistencia |No |Sí. Ver la respuesta a la Medida |

| | |técnica, preferiblemente en| |7(i) |

| | |holandés. | | |

|Trinidad y Tobago |Sí. Código de Conducta General para Funcionarios |-- |No |No |

| |Públicos. | | | |

|Uruguay |Sí. Constitución de la República, Artículos 58, |--- |Sí. Constitución de la República, Artículos|--- |

| |59, 60, 61, 168 numeral 10; Estatuto del | |58, 59 , 60, 61, 168 numeral 10; Estatuto | |

| |Funcionario, Decreto-Ley No. 10.338 del 13 febrero| |del Funcionario, Decreto-Ley No. 10.338 del| |

| |1943; y, Ley No. 17.060 del 23 diciembre 1998. | |13 febrero 1943; y, Ley No. 17.060 del 23 | |

| | | |diciembre 1998. | |

|Venezuela |Ley de Carrera Administrativa que se aplica de |No |No |No |

| |carácter general para todos los funcionarios | | | |

| |públicos. Se tiene previsto establecer en la | | | |

| |normativa reglamentaria de la Ley Orgánica de | | | |

| |Aduanas, como parte del proceso de | | | |

| |reestructuración. | | | |

|MEDIDA No. 8 Análisis de Riesgo/Métodos de Selección |

|PAIS |i. Elaborar procedimientos aduaneros y sistemas de tramitación y despacho que incluyan |ii. Análisis de riesgo por medio de procesamiento previo de información y datos para |

| |análisis de riesgo y métodos de selección para identificar bienes, envíos y viajeros de |identificar o reconocer bienes, envíos y viajeros de alto riesgo que serán inspeccionados|

| |alto riesgo |y/o sometidos a otros procedimientos aduaneros |

| |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |¿Se Implementa? |¿Asistencia Técnica? |

|Antigua y Barbuda |--- |--- |--- |--- |

|Argentina |Sí. Comisión de Selectividad Aduanera |-- |Sí. Resolución 335/99 (AFIP) y |-- |

| |(Disposición 199/98-AFIP). Resoluciones 44/88 y | |Resolución 701/99 (AFIP). | |

| |19/99 (AFIP); Resolución 209/98(AFIP). | | | |

|Bahamas |Sí |-- |No |-- |

|Barbados |Parcialmente |Sí. Se la requiere en la adquisición del |Parcialmente |Sí. Tendrán que establecerse los sistemas de |

| | |software y el equipo especializado. Se | |información esenciales. Se requeriría la |

| | |necesitaría capacitar al personal en el | |adquisición del equipo especializado, el software|

| | |uso de tal equipo y software. | |y la capacitación en el uso de tal equipo y |

| | | | |software. |

|Belice |Parcialmente |Sí. Se necesita capacitación técnica y |Parcialmente |Sí. Se necesita capacitación financiera y técnica |

| | |financiera para identificar y crear los | |para crear la entidad de inteligencia, la |

| | |perfiles de manera sistemática. | |capacitación del personal, y el equipo de apoyo. |

|Bolivia |Parcialmente, sólo para mercancías (Ley No. 1990,|Sí, para elaborar procedimientos |No |Sí, para elaborar procedimientos aduaneros y |

| |Art. 79) |aduaneros y asistencia de tramitación y | |asistencia de tramitación y despacho que incluyan |

| | |despacho que incluyan análisis de riesgo | |análisis de riesgo y métodos de selección para |

| | |y métodos de selección para identificar | |identificar bienes, envío y a viajeros de alto |

| | |bienes, envío y a viajeros de alto | |riesgo. |

| | |riesgo. | | |

|Brasil |Sí. IN 69, el 10 diciembre 1996. |--- |Sí. |--- |

|Canadá |Sí. Sistema de Apoyo a las Operaciones Aceleradas|--- |Sí. Política de Factores de Riesgo |--- |

| |Comerciales de Despacho (ACROSS); | |para determinar el nivel del riesgo | |

| |Sistema de Despacho por Máquina (MRS) | |del no cumplimiento para el programa | |

| | | |legislativo particular. Política de | |

| | | |Frecuencia de Aplicación para | |

| | | |determinar la frecuencia de selección | |

| | | |de las importaciones para la | |

| | | |verificación del cumplimiento; | |

| | | |Los blancos de selección, la | |

| | | |vigilancia portuaria y los blancos de | |

| | | |selección del Sistema de Despacho por | |

| | | |Máquina (MRS), se entran, se | |

| | | |modifican, se retiran, se extienden y | |

| | | |se vigilan cada día | |

|Chile |Sí, parcialmente |Sí. |Sí, parcialmente |Sí. |

| | |- Asimismo, en programas de computación | |- En especial, se requiere financiamiento para |

|Requerimiento general de | |y capacitación. | |misiones de trabajo, a objeto de dar a conocer en |

|asistencia técnica: | | | |detalle métodos de selección de mercancías y |

|- Aplicación de la gestión | | | |pasajeros. |

|de riesgos en los | | | | |

|procedimientos aduaneros de| | | |- Asimismo, en programas de computación y |

|tramitación y despacho, | | | |capacitación. |

|tanto centralizadas como | | | | |

|manuales. | | | | |

| | | | | |

|- Estructura organizacional| | | | |

|que se requiere para el | | | | |

|funcionamiento de la | | | | |

|gestión de riesgo y | | | | |

|capacidades de sus | | | | |

|funcionarios, en especial, | | | | |

|asistencia en análisis de | | | | |

|riesgos e inteligencia | | | | |

|aduanera. | | | | |

|Colombia |Sí. Decreto 2685 de 1999 y Resolución DIAN 4240 |--- |No |Asistencia técnica para conocer |

| |de 2000 | | |métodos de análisis de riesgo y |

| |Para viajeros se aplica aleatoriedad (Resolución | |Fecha de implementación depende de la Asistencia |aplicación en otros países |

| |4240 de 2000). | |Técnica suministrada | |

| |Decreto 1232 de 2001. | | | |

| | | |Conocer métodos de análisis y supervisión basados en el riesgo y| |

| | | |su aplicación en otros países. Intercambio de conocimientos sobre| |

| | | |técnicas y prácticas aduaneras con autoridades aduaneras de los | |

| | | |países miembros del ALCA, entre otras, técnicas de verificación | |

| | | |de carga seleccionada, técnicas de clasificación de mercancías | |

| | | |durante el proceso de inspección física o documental. | |

| | | |Consultoría para el diseño de programas integrales de | |

| | | |administración de riesgos tendientes a prevenir y controlar las | |

| | | |infracciones a los regímenes aduaneros en los lugares habilitados| |

| | | |para el servicio aduanero. | |

| | | |Consultoría para identificar puntos y procesos críticos para | |

| | | |mejorar el control. Métodos de identificación y/o detección de | |

| | | |mercancías que son objeto de control internacional y que son | |

| | | |declaradas por subpartida arancelaria diferente a la que | |

| | | |corresponde. Consultoría para crear perfiles de selectividad que | |

| | | |busquen disminuir el criterio humano para determinar las | |

| | | |verificaciones físicas a realizar sin entorpecer la fluidez de la| |

| | | |operación. | |

|Costa Rica |No |Sí. Se requiere asistencia técnica para |No |Sí. Resulta urgente contar con capacitación en el|

| | |el establecimiento de sistemas de manejo | |uso de sistemas de manejo de riesgo, así como con |

| |Se espera implementación para mayo 2002 |de riesgo y métodos de selección con el |Se espera implementación para Mayo |un sistema informático que permita establecer |

| | |fin de poder identificar las mercancías, |2002 |criterios técnicos de selección, para una |

| | |los envíos y los viajeros de alto riesgo.| |fiscalización inteligente. Lo anterior requiere |

| | | | |de recursos financieros y de apoyo técnico de |

| | | | |otras administraciones aduaneras (capacitación, |

| | | | |pasantías). |

|Dominica |No |--- |Parcialmente |Sí. Se requieren hardware y software |

|Ecuador |Parcialmente. Estamos incorporando perfiles a |Sí. Implementación y reglamentación |Parcialmente. Contamos con asesoría |Si |

| |nuestro sistema de información. Se estima |requiere de cooperación financiera y |de la Aduana chilena en el área de | |

| |implementación para diciembre 2001. |técnica. |Fiscalización. Se estima | |

| | | |implementación para diciembre 2001. | |

|El Salvador |Sí. Instructivo 1/2000 |Sí. Asistencia técnica para |No |Sí. Asistencia técnica para |

| | |1) que los funcionarios de la Dirección | |1) que los funcionarios de la Dirección General de|

| | |General de la Renta de Aduanas estén | |la Renta de Aduanas estén mejor capacitados para |

| | |mejor capacitados para la detección de | |la detección de posibles fraudes que puedan darse |

| | |posibles fraudes que puedan darse a | |a través de las importaciones como de las |

| | |través de las importaciones como de las | |exportaciones; |

| | |exportaciones; | |2) tener capacidad para identificar zonas de alto |

| | |2) tener capacidad para identificar zonas| |riesgo tributario a las cuales se deberá dedicar |

| | |de alto riesgo tributario a las cuales se| |mayores recursos, tanto humanos como técnicos, con|

| | |deberá dedicar mayores recursos, tanto | |lo que se generará un intercambio comercial más |

| | |humanos como técnicos, con lo que se | |fluido en las zonas de menor riesgo tributario. |

| | |generará un intercambio comercial más | | |

| | |fluido en las zonas de menor riesgo | | |

| | |tributario. | | |

|Estados Unidos |Sí. 19 USC 1431, 1481, 1484, 1499, 1509. 19 CFR |--- |Sí. 19 USC 1431, 1484. 19 CFR Partes |--- |

| |Partes 141-143, 145, 148, 151, 162. Política | |141-143, 145, 148, 151, 162. | |

| |aduanera de los EE.UU. | | | |

|Grenada |--- |--- |--- |--- |

|Guatemala |No |Sí. Cambios en procedimientos |No |Sí. Cambios en procedimientos administrativos. |

| | |administrativos. | | |

| |Se estima implementación para el 7 de abril 2001 | |Se estima implementación para el 7 de | |

| | |Capacitación para el establecimiento de |abril 2001 | |

| | |técnicas, métodos de análisis | | |

| | |supervisión de riesgos en otros países. | | |

| | |Consultoría para identificar puntos y | | |

| | |procesos críticos con la finalidad de | | |

| | |mejorar el control. Consultoría para | | |

| | |crear perfiles de selectividad que | | |

| | |busquen disminuir el criterio humano para| | |

| | |determinar las verificaciones físicas a | | |

| | |realizar, permitiendo una acción eficaz | | |

| | |en el control de las mercancías, sin | | |

| | |entorpecer la fluidez de la operación. | | |

|Guyana |No |Sí. Se requiere asistencia técnica para |No |Sí. Se requiere asistencia técnica para la |

| | |la elaboración legislativa. | |elaboración legislativa. |

|Haití |No |Sí. |No. |Sí. |

|Honduras |Sí. Parámetros dentro del Sistema Automatizado |Sí. Adquisición de software. |Sí |Sí |

| |Aduanero (SIDUNEA) | | | |

| | | | |Comentarios: Intercambio de conocimientos sobre |

| | | | |técnicas y prácticas aduaneras, con los demás |

| | | | |miembros del “ALCA” |

|Jamaica |Sí. El Consejo del Caribe para la Aplicación de |-- |Sí |-- |

| |la Ley Aduanera. (CCLEC). | | | |

|México |Sí. Ley Aduanera, Artículo 2, fracción VIII y |--- |Sí |--- |

| |Artículo 43. | | | |

|Nicaragua |Sí. Ley No. 265 "Ley que establece el Auto |--- |No. Sin embargo, en la Ley No. 265 |Sí |

| |despacho para la Importación, Exportación y otros| |del 17 nov. 1997 y su Reglamento, se | |

| |Regímenes" publicado en "La Gaceta" Diario | |contempla que los métodos de selección| |

| |Oficial No. 219 del 17 noviembre 1997 y su | |aleatoria se apliquen a equipajes y | |

| |Reglamento. | |efectos personales de pasajeros. | |

|Panamá |Sí. Decreto Gabinete No. 34 del 20 diciembre |--- |No |Sí. Control informático del análisis de riesgo. |

| |1995; Código Fiscal, Art. 536. | |Se estima que estará implementado para|Parámetros sobre evaluaciones de riesgos. |

| | | |el II semestre de 2001. |Reconocimiento del riesgo. Capacitación al |

| | | | |personal. (cursos - pasantías). |

| | | | |Programa de Riesgo. |

| | | | |Apoyo técnico de otras Aduanas. |

| | | | |Equipo y software. |

|Paraguay |Yes. Sistema SOFIA. |--- |--- |--- |

|Perú |Si. Dec. Leg. N° 809 y D.S. N° 121-96-EF y el |Sí |Si, pero sólo para bienes, según el |No |

| |INS-PE-03 | |INS-PE.03 | |

| | | | | |

| |La implementación integral estará terminado para| |La implementación integral estará | |

| |el 31.12.2001 | |culminado para el 31.12.2001. | |

|República |Sí. Ley No. 3489, No. 14-93, No. 50-88 y otras |--- |Sí. Ley No. 3489, No. 14-93, No. |--- |

|Dominicana |legislaciones relativas a seguridad y salud | |50-88 y otras legislaciones relativas | |

| |pública, medio ambiente y migración. | |a seguridad y salud pública, medio | |

| | | |ambiente y migración. | |

|San Cristóbal y Nevis |Sí. Políticas y procedimientos departamentales. |-- |No |-- |

|Santa Lucia |No |-- |No |Sí. Se requieren equipo y software. |

|San Vicente y las |No |Sí. Equipo; software; capacitación del |No |Sí. Ver la respuesta a la Medida 8(i) |

|Granadinas | |personal; asistencia legal para | | |

| | |establecer las leyes, reglamentos, | | |

| | |políticas y procedimientos aplicables. | | |

|Suriname |No |Sí. Se necesita asistencia técnica, |No |Sí. Ver la respuesta a la Medida 8(i) |

| | |preferiblemente en holandés. | | |

|Trinidad y Tobago |Sí. Procedimientos administrativos. |Sí. Equipo y capacitación. |No |Sí. Equipo y capacitación |

|Uruguay |Parcialmente. Decreto 312/998 del 3 noviembre |Se requiere asistencia técnica para que |No |Se requiere asistencia técnica en coordinación con|

| |1998 y Decreto 570/994 del 29 diciembre 1994. |la implementación sea total. | |la Dirección Nacional de Migración. |

|Venezuela |No |Sí |--- |Sí, para incorporar un sistema informático que |

| | | | |permita establecer criterios técnicos de |

| | | | |selección. |

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