1° Cadastro ( )



|CADASTRO* |DOMICILIADO NO EXTERIOR* |CÓDIGO INTERNO (USO BP) |

|1° Cadastro Renovação |Sim Não | |

|DADOS CADASTRAIS |

|Nome Empresarial* |

|      |

|Nome Fantasia (Título do Estabelecimento) * |

|      |

|Nº do CNPJ* |Data de Constituição* |Forma de Constituição (Natureza Jurídica) * |

|      |      |      |

|Atividade Econômica Principal* |

|      |

|Endereço Completo* |

|      |

|Bairro * |Cidade* |UF * |CEP * |

|      |      |      |      |

|Fone (DDD + Número) * |Website * |

|      |      |

|Pessoa de Contato* |Telefone* |E-mail* |

|      |      |      |

|ACIONISTAS/SÓCIOS * |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|DIRETORES/ADMINISTRADORES * |

|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |

|      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |

|      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |

|      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |

|      |      |      |      |

|BENEFICIÁRIOS FINAIS * |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|

|      |      |      |      |      |

|DADOS BANCÁRIOS * |

|Banco |Agência |Conta |

|      |      |      |

|Banco |Agência |Conta |

|      |      |      |

|DADOS FINANCEIROS * |

|Capital Social (R$) |Patrimônio Líquido (R$) |Faturamento Médio Mensal (R$) |

|      |      |      |

|PROPÓSITO E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO * |

| |

|OURO PRATA PALADIO PLATINA OUTROS:       |

*Campos de preenchimento obrigatório

|PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS * |

|A empresa possui administradores, diretores, sócios, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos cinco |

|anos, no Brasil ou no Exterior, cargo, emprego ou função pública relevante conforme Resolução 29 de 07/12/2017 Unidade de Inteligência Financeira? |

| |

|Sim, relacione abaixo Não |

| |

|Nome:       |

|Cargo / Órgão:       |

|Grau de Relacionamento:       |

| |

|Nome:       |

|Cargo / Órgão:       |

|Grau de Relacionamento:       |

|DECLARAÇÃO |

|Declaramos, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometemo-nos a informar, em até 10 (dez) dias, após quaisquer alterações que vierem a |

|ocorrer em nossos dados cadastrais. |

|Autorização |

| |

|Autorizamos a BP TRADING, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados n° 13.709 de 14/08/2018, a coletar as informações cadastrais da empresa, bem|

|como de nossos representantes legais e beneficiários finais para o atendimento à Resolução 23 de 20/12/2012 da UIF (antigo COAF), bem como o |

|atendimento da Lei de Prevenção a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Lei nº 9.613 de 03/03/2018, e sua alteração, Lei nº |

|12.683 de 09/07/2012, que deverá fazer para o uso e registro nos sistemas internos (fornecidos por empresas contratadas), efetuar consultas as fontes|

|de referência indicadas (referência pessoal, fornecedores e Bancos), além de consultar informações relacionadas junto as entidades cadastrais, tal |

|como, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhadas. |

     

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Local e Data Assinatura do Cliente

|RESPONSABILIDADE DA BP TRADING |

| |

|Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização foram conferidos e as consultas |

|cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas. |

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|Local e Data |

|Assinatura do Analista BP TRADING |

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|Assinatura do Gerente BP TRADING Assinatura do |

|Diretor da BPTRADING |

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*Campos de preenchimento obrigatório

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Comercial, Importadora e Exportadora S.A

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