DECLARAŢIE Nr. cerere Data cerere privind beneficiarii reali

DECLARAIE privind beneficiarii reali

Nr. cerere............................. Data cerere..........................

depus la ?nmatriculare modificare* anual* ?ndreptare erori materiale** conform art.62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019***

pentru societate pentru persoanele juridice ?nmatriculate ?n Registrul

Comerului, altele dec?t societile reglementate de Legea 31/1990

Subscrisa1)................................................................................................................................... cu sediul social ?n: ara ........................................... localitate.............................................................. str. ................................................................. nr........... bloc................ scar............ etaj............. ap............ jud./sector ..............................................................................., prin........................................................................................................................................, ?n calitate de reprezentant legal

cetenie..............................., nscut/ la data de .................................., ?n .................................................................., cu

domiciliul/ reedina/Tara............................................. localitate......................................................................., str. ................................................................. nr..........., bloc................ scar............ etaj............. ap............ jud./sector ....................................posesor al ...... seria ...... nr. ............., eliberat/ de ..........................................., la data de ........../........../.........., CNP.....................................................................,

Subsemnatul/a2).......................................................................................................................................................,

cetenie..............................., nscut/ la data de .................................., ?n .................................................................., cu

domiciliul/ reedina/Tara............................................. localitate......................................................................., str. ................................................................. nr..........., bloc................ scar............ etaj............. ap............ jud./sector .......................................................posesor al ...... seria ...... nr. ............., eliberat/ de ................................................, la data de ............/............/............, CNP..............................................................................,

?n calitate de reprezentant legal al3)..........................................................................................................................................., av?nd numr de ordine ................/................../........................., EUID : ROONRC............/................../......................, CUI: ..................................., declar pe proprie rspundere, ?n conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din Legea 129/2019, cunosc?nd dispoziiile prevzute de art. 326 Cod penal, c beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societii/ persoanei juridice, precum i modalitatea de exercitare a controlului sunt:

* Art. 56 alin. (4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative: "Declaraia anual se depune la oficiul registrului comerului ?n care este ?nmatriculat persoana juridic ?n termen de 15 zile de la aprobarea situaiilor financiare anuale, iar dac intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraia se depune ?n termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit..." ** Se poate solicita ?n cazul constatrii de erori materiale ?n cuprinsul declaraiilor pe proprie rspundere depuse anterior. *** ?n termen de 12 luni de la intrarea ?n vigoare a prezentei legi, societile ?nregistrate p?n la data intrrii ?n vigoare a prezentei legi ?n registrul comerului, cu excepia companiilor i societilor naionale, precum i a societilor deinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre ?nregistrare ?n Registrul beneficiarilor reali ai societilor, inut de Oficiul Naional al Registrului Comerului, o declaraie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali. 1) Se va completa ?n cazul ?n care reprezentantul legal ale persoanei juridice care are obligaia legala a depune declaraia pe propria rspundere, conform Legii 129/2019, este o persoan juridic. ?n cazul in care reprezentanii legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane juridice i acestea doresc ca, ?mpreun, s ?i asume declaraia, se va completa prima caset din formular, respectiv anexa 2B, pentru fiecare reprezentant legal ?n funcie de numrul acestora. 2) Se va completa ?n cazul ?n care reprezentantul legal ale persoanei juridice care are obligaia legala a depune declaraia pe propria rspundere, conform Legii 129/2019, este o persoan fizic / sunt mai multe persoane fizice. ?n cazul ?n care reprezentanii legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice i acestea doresc ca, ?mpreun, s ?i asume declaraia, se va completa a doua caset din formular, respectiv anexa 2A. 3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice care are obligaia legal de a depune declaraia pe propria rspundere conform Legii 129/ 2019.

. ?n cazul societilor prevzute ?n Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea 129/2019; potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea 129/2019;

. ?n cazul persoanelor juridice ?nmatriculate ?n Registrul Comerului, altele dec?t societile reglementate de Legea 31/1990:

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea 129/2019; potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea 129/2019; potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea 129/2019;

Beneficiari reali nr....................... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a/Subscrisa, m oblig s depun ?n termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerului de pe l?ng Tribunalul ..........................................................., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semntura, ..............................

Prezenta declaraie a fost dat ?n faa mea ....................................................................directorul/ ?nlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerului de pe l?ng Tribunalul ................................................................................

Data, ..............................

Semntura, ..............................

Art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative:

"Art. 4 - (1) ?n sensul prezentei legi, prin beneficiar real se ?nelege orice persoan fizic ce deine sau controleaz ?n cele din urm clientul i/sau persoana fizic ?n numele cruia/creia se realizeaz o tranzacie, o operaiune sau o activitate.

(2) Noiunea de beneficiar real include cel puin:

a) ?n cazul societilor prevzute ?n Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dein ori controleaz ?n cele din urm o persoan juridic prin exercitarea dreptului de proprietate, ?n mod direct sau indirect, asupra unui numr de aciuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaia ?n capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridic deinut sau controlat nefiind o persoan juridic ?nregistrat la registrul comerului ale crei aciuni sunt tranzacionate pe o pia reglementat i care este supus unor cerine de publicitate ?n acord cu cele reglementate de legislaia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaional. Acest criteriu este considerat a fi ?ndeplinit ?n cazul deinerii a cel puin 25% din aciuni plus o aciune sau participaia ?n capitalurile proprii ale persoanei juridice ?ntr-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigur conducerea persoanei juridice, ?n cazul ?n care, dup epuizarea tuturor mijloacelor posibile i cu condiia s nu existe motive de suspiciune, nu se identific nicio persoan fizic ?n conformitate cu pct. 1 ori ?n cazul ?n care exist orice ?ndoial c persoana identificat este beneficiarul real, caz ?n care entitatea raportoare este obligat s pstreze i evidena msurilor aplicate ?n scopul identificrii beneficiarului real ?n conformitate cu pct. 1 i prezentul punct;

d) ?n cazul persoanelor juridice, altele dec?t cele prevzute la lit. a):

1.persoana fizic beneficiar a cel puin 25% din bunurile, respectiv prile sociale sau aciunile unei persoane juridice sau ale unei entiti fr personalitate juridic, ?n cazul ?n care viitorii beneficiari au fost deja identificai;

2.grupul de persoane ?n al cror interes principal se constituie ori funcioneaz o persoan juridic sau entitate fr personalitate juridic, ?n cazul ?n care persoanele fizice care beneficiaz de persoana juridic sau de entitatea juridic nu au fost ?nc identificate;

3.persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entiti fr personalitate juridic, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraie, conducere sau supraveghere a respectivei entiti."

Anexa 1 la declaraia privind beneficiarii reali

(date de identificare a beneficiarilor reali)

Nr. cerere................................ Data cerere..............................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice..........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector.......................................

Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ Dat natere..................................................................CNP....................................................................................... act identitate ............................. seria ............... nr. ................................. cetenie.........................................................

Domiciliu / Reedina: ara......................................... localitatea .............................................................................

str.............................................. nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... jude/sector....................................... Modalitatea ?n care se exercit controlul societii/persoanei juridice.......................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Anexa 2A la declaraia privind beneficiarii reali

(date de identificare a reprezentanilor legali persoane fizice)

Nr. cerere................................ Data cerere..............................

Subsemnatul/a2)....................................................................................................................................................,

cetenie..............................., nscut/ la data de .................................., ?n ..............................................................., cu

domiciliul/ reedina/Tara............................................. localitate......................................................................., str. ................................................................. nr..........., bloc................ scar............ etaj............. ap............ jud./sector .......................................................posesor al ...... seria ...... nr. ............., eliberat/ de ................................................, la data de ............/............/............, CNP..............................................................................,

?n calitate de reprezentant legal al3)..........................................................................................................................................., av?nd numr de ordine ................/................../........................., EUID : ROONRC............/................../......................, CUI: ..................................., declar pe proprie rspundere, ?n conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din Legea 129/2019, cunosc?nd dispoziiile prevzute de art. 326 Cod penal, c beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societii/ persoanei juridice, precum i modalitatea de exercitare a controlului sunt:

. ?n cazul societilor prevzute ?n Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea 129/2019; potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea 129/2019;

. ?n cazul persoanelor juridice ?nmatriculate ?n Registrul Comerului, altele dec?t societile reglementate de Legea 31/1990:

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea 129/2019; potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea 129/2019; potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea 129/2019;

Beneficiari reali nr....................... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a, m oblig s depun ?n termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerului de pe l?ng Tribunalul ..........................................................., orice modificare referitoare la cele declarate.

Semntura, ..............................

Prezenta declaraie a fost dat ?n faa mea ....................................................................directorul/ ?nlocuitor al directorului Oficiului Registrului Comerului de pe l?ng Tribunalul ................................................................................

Data, ..............................

Semntura, ..............................

2) Se va completa ?n cazul ?n care reprezentantul legal ale persoanei juridice care are obligaia legala a depune declaraia pe propria rspundere, conform Legii 129/2019, este o persoan fizic / sunt mai multe persoane fizice. ?n cazul ?n care reprezentanii legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice i acestea doresc ca, ?mpreun, s ?i asume declaraia, se va completa a doua caset din formular, respectiv anexa 2A.

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download