Www.mot.cw



REGISTRATIEFORMULIER (registratie en “system login profile”)

De registratieverplichting van de dienstverlener bij de analisten afdeling van FIU Curaçao vloeit voort uit artikel 15a, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transactie[1]

Onderdeel A: Informatie inzake de dienstverlener

|Officiële Benaming: | |

|Handelsnaam: | |

|Kamer van Koophandel nummer: | |

|Voeg het gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van Curaçao | |

|(niet ouder dan 6 maanden) bij dit formulier. | |

|Vestigingsadres: | |

|Correspondentieadres: | |

|P.O. Box: | |

|Telefoonnummer: | |

|Faxnummer: | |

|E-mail adres: | |

Onderdeel B: Geef aan beroepsgroep / bedrijfstak

Kruis aan welke dienst(en) bij u van toepassing zijn.

Aanbieders van internetgokken / buitengaatse hazardspelen

Aanbieders van Loterijen

Accountant

Administratiekantoren

Administrateurs beleggingsinstellingen

Onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten

Handelaren in voertuigen

Banken (lokaal / internationaal / spaarfondsen / spaarbank)

Beleggingsinstellingen

Casino

Centrale Bank (Central Bank of Curacao and St Maarten (CBCS))

Credit Card bedrijven en kredietinstellingen

Factoring providor

Geldtransactiekantoor

Handelaar in bouwmateriaal

Juwelier (edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen)

Bemiddelaars in onroerende zaken (Makelaar)

(Kandidaat)notarissen

Verlener van beheersdiensten (Trust)

Vertegenwoordiger van een trust als in Titel 6 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

Verzekeraars en assurantie bemiddelaars (Levensverzekeraar)

Belastingadviseurs (Belasting consulent)

Onderdeel C: Informatie systeemgebruiker *)

|Naam “systeemgebruiker” / voor wie toegang tot het systeem wordt verzocht:| |

| | |

|(Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument bij dit formulier) | |

|Telefoonnummer: | |

|E-mailadres “systeemgebruiker”: | |

| | |

|NB: dit e-mailadres wordt gebruikt voor officiële vertrouwelijke | |

|communicatie met de geregistreerde organisatie. | |

|Handtekening van bovengenoemd persoon: | |

|Naam en officiële functie van de functionaris van het bedrijf, die om | |

|toegang tot systeem verzoekt: | |

| | |

|(Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument bij dit formulier) | |

|Telefoonnummer: | |

|E-mailadres functionaris: | |

|Handtekening van bovengenoemd persoon: | |

*) Indien u voor meerdere systeemgebruikers toegang verzoekt, gelieve dit tabelonderdeel telkens per systeemgebruiker te kopiëren, hier toe te voegen en in te vullen

Onderdeel D: Informatie Wettelijke vertegenwoordiger(s) **)

|Naam en functie wettelijke vertegenwoordiger: | |

| | |

|Voeg een kopie van een geldig identificatie document, van iedere | |

|vertegenwoordiger, bij dit formulier. | |

|Vertegenwoordigingsbevoegdheid: | |

|Alleen | |

|Gezamenlijk | |

|Telefoonnummer: | |

|E-mailadres functionaris: | |

**) Indien u meerdere wettelijke vertegenwoordigers heeft s.v.p. dit tabelonderdeel kopiëren en per wettelijke vertegenwoordiger in te vullen en toe te voegen..

Ondertekening

• Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bij dit registratieformulier aangehechte bijlage: “MOT Portal Admittance Requirements & Security Policies” en deze te hebben ondertekend.

• Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat alle benodigde onderliggende stukken hieraan zijn toegevoegd I

• Ik verklaar dat de dienstverlener bekend is met de verplichtingen die voortvloeien uit de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties[2] en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening[3].

Datum: Handtekening wettelijke vertegenwoordiger[4]:

NB Registratie is compleet op het moment dat u een e-mail van de FIU ontvangt met de gebruikersnaam en wachtwoord tot het Corsys-systeem

CHECKLIST TOE TE VOEGEN BIJLAGEN REGISTRATIEFORMULIER

Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);

Kopie identificatiedocument wettelijke vertegenwoordiger(s);

Kopie identificatiedocument compliance officer.

Bijlage:

MOT Portal Admittance Requirements & Security Policies

(This document consists of two pages; please initital the first page and sign on the second page)

System Requirements software:

Operating System: Windows XP (all versions), Windows Vista (all versions), Windows 7/8/9/10 (all versions), Apple Macintosh OS X 10.5 and up

Browser: Microsoft Internet Explorer 7 and up, Mozilla Firefox 3.6 and up, Google Chrome

Cookies: Your browser needs to accept cookies for the MOT portal website

Flash Plugin: The Adobe Flash plug-in version 10 or higher needs to be installed

Internet access:

The computer should have internet access (preferable with minimum 1Mb bandwidth)

User Access:

User access to CORSYS is strictly personal and you should never share your access, passwords or passcodes with others. You are only permitted to access the MOT Portal as a representative of the organization that is required to report unusual transactions and conform the terms of this agreement.

Security/Suggestions:

Your computer should only be used in a physical secured environment and the user should adhere to safe internet use:

• Your computer must be protected against malware with an antivirus software product with a up to date threat protection.

• If you are using a wireless connection, the wireless connection must be protected (encryption)

• You are required to always use the latest updates for your software. Check if you are using the latest available web browser version.

• You are required to always install the latest updates and security patches for your computer.

Password security:

The portal will invoke a password security policy of 180 days. This means that the user is obliged to change the password at least every 180 days.

If you know of or suspect unauthorized access by others to your or someone else's account or the use of passwords / passcodes by others, you are obliged to immediately report this to the FIU, and if required you will also report this to the Police.

Please be also referred to the articles regarding among others confidentiality in the National Ordinance Reporting Unusual Transactions (NORUT), that are applicable to reporting and the use of the MOT portal.

Liability

– The FIU is not responsible nor liable for any technical infrastructure that is not under its own control. That includes the systems required for the communication between the user and the FIU, like the telephone and Internet network and also the computer systems on the user's location. The FIU is therefore not responsible nor liable for any messages not received.

– The FIU has done and will do its utmost to protect the security and availability of the new reporting system and cannot be held responsible nor liable for any damage or losses to your computer system or data on the system.

By checking this box I confirm having read and accepted the contents of this document regarding CORSYS.

SIGNATURE:

NAME:

FUNCTION:

If the above is not the signature of the legal representative of the reporting entity, the legal representative is also required to sign this document for acceptance:

SIGNATURE:

NAME:

FUNCTION:

-----------------------

[1]P.B. 2017, no. 99 (GT)

[2]P.B. 2017, no. 99 (GT)

[3]P.B. 2017, no. 92 (GT)

[4] de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger is verplicht.

-----------------------

Afdeling Analyse

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download