Caruana Financeira – Conta Digital, Investimentos, Linhas ...
|USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO | Cadastro Inicial |Número |Data: |
| |Atualização Cadastral |da Conta | |
|DADOS PESSOAIS |
|Nome Completo: |
|CPF/MF: |Data de Nascimento: |Sexo: |
|Nacionalidade: |Naturalidade: |UF: |
|Tipo e nº do Documento de Identificação: |
|Data de Emissão: |Data de Validade: |
|Órgão Emissor: |UF Emissora: |
|Nome da Mãe: |
|Nome do Pai: |
|Estado Civil: |CPF/MFdo(a) Cônjuge/Companheiro(a): |
|Nome do (a) Cônjuge/Companheiro(a): |
|Responsável, Tutor ou Curador - Dados individuais na respectiva Ficha Cadastral PF |
|Nome Completo: |
|CPF/MF: |
|DADOS RESIDENCIAIS |
|Logradouro: |
|Nº: |Complemento: |Bairro: |
|Cidade: |UF: |CEP: |
|Telefone: ( ) |Celular: ( ) |Fax: ( ) |
|Endereço Eletrônico para a correspondência: |
|DADOS PROFISSIONAIS |
|Formação Profissional: |
|Ocupação Profissional ou Ramo de Atuação: |
|Empresa para qual trabalha: |
|Logradouro: |
|Nº: |Complemento: |Bairro: |
|Cidade: |UF: |CEP: |
|Telefone: ( ) |Celular: ( ) |Fax: ( ) |
|ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA |
|Residencial:Sim Comercial:Sim Endereço eletrônico: |
|SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL |
|Rendimentos Mensais: |Bens e Outros Valores (Imóveis, veículos, aplicações e Outros) |
|- Salário/Pró-labore: | |
| | |
|- Outros Rendimentos: | |
|- Total: | |
| | |
| |Tipo/Espécie: |Descrição: |Valor Atual R$: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|DADOS BANCÁRIOS/FONTES DE REFERÊNCIA CONSULTADAS |
|(Em atendimento à regulamentação em vigor, necessitamos que nos seja(m) informado(s) a(s) conta(s) bancária(s) de onde os recursos |
|serão provenientes e para onde deverão ser remetidos. Para sua comodidade pode preencher os dados de até (2) duas contas, |
|das quais deve ser o 1º ou 2º Titular) |
|Banco: |Banco: |
|Agência: |Agência: |
|Conta: |Conta: |
|Conta Conjunta? |
|Sim |
| |
|Não |
| |
| |
|Nome do Co-titular: CPF do Co-titular: |
|DECLARAÇÔES DO CLIENTE |
|1. Em decorrência das regras trazidas pela Lei nº 9.613, de 1998, Decreto nº 5.687, de 2006, regulamentada pela Circular do Banco Central do Brasil|
|– BACEN nº 3.461, de 2009 e alterações posteriores, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de controle e acompanhamento de negócios e |
|movimentações financeiras por pessoas expostas politicamente – PEP(*), por parte das instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo|
|BACEN, torna-se necessária a seguinte informação: |
|É Pessoa Exposta Politicamente - PEP? |
|Sim |
| |
|Não |
| |
| |
|Possui relacionamento com PEP? |
|Sim |
| |
|Não |
| |
| |
|Se sim, esclarecer e indicar o motivo, nome e CPF da PEP com|Nome do PEP: |CPF do PEP: |
|quem mantém relacionamento | | |
|(*) Considera-se como PEP “Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e |
|dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes familiares e outras pessoas de seu |
|relacionamento próximo”. |
|2. Em conformidade com o disposto na citada Circular do BACEN, o propósito de relacionamento com a CARUANA é de caráter permanente objetivando a |
|realização de operações de crédito, de financiamento, de investimento e prestação de serviços. |
|3. Comprometo-me a informar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, por escrito, à CARUANA quaisquer alterações que vierem ocorrer em meus dados |
|cadastrais (bancários, patrimonial e financeiro), e a apresentar, tempestivamente, os documentos comprobatórios das informações, de acordo com o |
|perfil e o propósito do relacionamento, respeitando as determinações da regulamentação vigente. |
|4. Estou ciente do dever desta instituição financeira quanto à eventual comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de |
|operações e propostas de operações suspeitas, consoante o disposto na referida Lei n. 9613, de 1998, artigo 11, II. |
|5. Autorizo à CARUANA a consultar informações existente em meu nome junto a quaisquer bancos de dados e centrais de informações cadastrais, |
|inclusive junto à SERASA, SPC e ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN. |
|6. Declaro ter recebido todas as informações e esclarecimentos sobre a natureza da Conta de Pagamento ora aberta em meu nome, sobre as finalidades |
|e meios de utilização dessa conta eletrônica, a qual poderá ser utilizada exclusivamente para registros de débitos e créditos relativos a |
|transações de pagamento em moeda eletrônica realizadas com base em fundos denominados em reais previamente aportados, conforme regras do Banco |
|Central do Brasil. Tenho ciência que ao efetuar qualquer tipo de investimento financeiro junto à CARUANA S.A. SCFI, os valores pertinentes ao |
|referido investimento, seja decorrente de aplicação, seja proveniente de resgate, serão creditados e debitados exclusivamente na referida Conta de |
|Pagamento. |
|7. Declaro, ainda, ter recebido a senha eletrônica e intransferível que permite a movimentação da referida conta, obtenção de extratos e |
|demonstrativos e estou inteirado e concordo com o teor do Regulamento da Conta de Pagamento, cuja cópia sei estar disponível no site |
|.br. Tenho ciência que poderei solicitar a emissão de cartão magnético com dispositivo de chip eletrônico para a |
|movimentação da referida conta de pagamento por meio de equipamentos eletrônicos e mediante a utilização de senha eletrônica, após assinar |
|instruções de recebimento e de ordem de desbloqueio. |
|8. Ao assinar esta Ficha de Abertura, declaro serem exatos e verdadeiros os dados informados na Ficha Cadastral a qual se vincula, especialmente |
|para as finalidades previstas nas normas do Banco Central do Brasil e decorrentes da Lei nº 9.61/98 e alterações, nada tendo a opor, ainda, quanto |
|à utilização dessas informações pela CARUANA S.A. SCFI ou por terceiros que a mesmo designar, para fins administrativos, de marketing e de |
|conferência de dados. |
|9. Também estou ciente que poderá a Caruana S.A SCFI, a qualquer tempo independentemente de aviso, bloquear a referida Conta de Pagamento ou, |
|ainda, as funções do cartão magnético que eu tenha recebido, se detectada qualquer irregularidade quanto ao uso da conta ou se apurada eventual |
|irregularidade nas declarações ou documentos fornecidos. Referido bloqueio será efetuado também na hipótese de não manter atualizado meu cadastro |
|junto à CARUANA S.A. SCFI, conforme regras e periodicidade estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. |
|10. Estou ciente que se encontrará à minha disposição, para fins de esclarecimentos de dúvidas ou reclamações, a Central de Atendimento e a |
|Ouvidoria Caruana, conforme números abaixo indicados. |
|11. Obrigo-me a comunicar, no prazo máximo de 48 horas, a ocorrência de qualquer evento que possa acarretar o risco, potencial ou não, de uso |
|indevido da Conta de Pagamento ou do cartão magnético que tenha recebido, tais como a ocorrência de perda, extravio, roubo ou furto de senhas ou de|
|cartão, acesso indevido a conta via sistema bankline e outros eventos análogos, estando ciente que tal comunicação deverá ser feita por meio da |
|Central de Atendimento acima mencionada. |
|12. No caso de utilização da Conta de Pagamento ou do cartão magnético recebido para pagamento de contas de consumo ou boletos, estou ciente que os|
|critérios, em termos de data de vencimento, horários para aceitação e prazo para processamento das transações, são os mesmos adotados pelos |
|estabelecimentos bancários em geral, conforme instruções e alertas disponíveis no site .br, nos terminais eletrônicos ou |
|em dispositivos de acesso por via eletrônica ou digital, inclusive por acesso via sistema bankline (). |
|13. Autorizo, por prazo indeterminado, a realização de débitos pela CARUANA S.A. SCFI na Conta de Pagamento para pagamento das despesas e tarifas |
|incidentes e decorrentes da utilização serviços a ela vinculados, estando ciente que referidas despesas, pagamentos e tarifas são cobradas conforme|
|valores disponíveis para consulta no site .br, na Central de Atendimento e em estabelecimentos credenciados da CARUANA S/A|
|SCFI. |
|14. Estou ciente que os extratos de movimentação serão fornecidos por meio eletrônico e os lançamentos neles constantes identificarão e comprovarão|
|a prestação dos serviços e a realização das operações e o seu montante, encargos, tributos, despesas e débitos correspondentes, e declaro que |
|deverei controlar em caráter permanente, por meio dos extratos, tais lançamentos e comunicar, de imediato, à CARUANA S.A. SCFI, qualquer dúvida ou |
|eventual irregularidade. Caso não haja essa comunicação, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a partir do dia do lançamento constante do |
|extrato, estou ciente que os lançamentos efetuados serão considerados como aceitos e corretos. |
|15. Tenho ciência que poderei, assim como a CARUANA S.A. SCFI, solicitar o encerramento da Conta de Pagamento, mediante comunicação prévia e por |
|escrito, de uma parte à outra, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, sendo admitida a utilização de meios eletrônicos para a |
|formulação do pedido e confirmação do encerramento. Após o pedido, comprometo-me a manter na Conta de Pagamento saldo suficiente até o integral |
|cumprimento de todos os lançamentos efetuados ou a serem efetuados, em razão das movimentações ou débitos autorizados. |
|16. Estou ciente que, na hipótese de a Conta de Pagamento permanecer inativa por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias e, não havendo |
|qualquer investimento meu junto à CARUANA S.A. SCFI pendente de liquidação ou resgate, poderá a referida conta ser encerrada por iniciativa da |
|CARUANA S.A. SCFI, procedimento que obedecerá ao critério de comunicação acima previsto, inclusive para fins de disponibilização de eventual saldo |
|credor existente, ficando facultada a cobrança de tarifa. |
|17. Declaro e atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento de minha ficha cadastral e tenho |
|ciência de que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou falsa poderá ensejar presunção dos crimes de falsidade, consoante o disposto nos|
|artigos 297 a 299 do Código Penal. |
|Local e Data: |Assinatura: |
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