1° Cadastro ( )
|CADASTRO* |DOMICILIADO NO EXTERIOR* |CÓDIGO INTERNO (USO BP) |
|1° Cadastro Renovação |Sim Não | |
|DADOS CADASTRAIS |
|Nome Empresarial* |
| |
|Nome Fantasia (Título do Estabelecimento) * |
| |
|Nº do CNPJ* |Data de Constituição* |Forma de Constituição (Natureza Jurídica) * |
| | | |
|Atividade Econômica Principal* |
| |
|Endereço Completo* |
| |
|Bairro * |Cidade* |UF * |CEP * |
| | | | |
|Fone (DDD + Número) * |Website * |
| | |
|Pessoa de Contato* |Telefone* |E-mail* |
| | | |
|ACIONISTAS/SÓCIOS * |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|DIRETORES/ADMINISTRADORES * |
|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |
| | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |
| | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |
| | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF * |CARGO* |
| | | | |
|BENEFICIÁRIOS FINAIS * |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|Nome |Doc. de identificação |CPF / CNPJ |Participação em % |Início da participação|
| | | | | |
|DADOS BANCÁRIOS * |
|Banco |Agência |Conta |
| | | |
|Banco |Agência |Conta |
| | | |
|DADOS FINANCEIROS * |
|Capital Social (R$) |Patrimônio Líquido (R$) |Faturamento Médio Mensal (R$) |
| | | |
|PROPÓSITO E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO * |
| |
|OURO PRATA PALADIO PLATINA OUTROS: |
*Campos de preenchimento obrigatório
|PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS * |
|A empresa possui administradores, diretores, sócios, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos cinco |
|anos, no Brasil ou no Exterior, cargo, emprego ou função pública relevante conforme Resolução 29 de 07/12/2017 Unidade de Inteligência Financeira? |
| |
|Sim, relacione abaixo Não |
| |
|Nome: |
|Cargo / Órgão: |
|Grau de Relacionamento: |
| |
|Nome: |
|Cargo / Órgão: |
|Grau de Relacionamento: |
|DECLARAÇÃO |
|Declaramos, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometemo-nos a informar, em até 10 (dez) dias, após quaisquer alterações que vierem a |
|ocorrer em nossos dados cadastrais. |
|Autorização |
| |
|Autorizamos a BP TRADING, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados n° 13.709 de 14/08/2018, a coletar as informações cadastrais da empresa, bem|
|como de nossos representantes legais e beneficiários finais para o atendimento à Resolução 23 de 20/12/2012 da UIF (antigo COAF), bem como o |
|atendimento da Lei de Prevenção a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Lei nº 9.613 de 03/03/2018, e sua alteração, Lei nº |
|12.683 de 09/07/2012, que deverá fazer para o uso e registro nos sistemas internos (fornecidos por empresas contratadas), efetuar consultas as fontes|
|de referência indicadas (referência pessoal, fornecedores e Bancos), além de consultar informações relacionadas junto as entidades cadastrais, tal |
|como, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhadas. |
_____________________________________________ _____________________________________________
Local e Data Assinatura do Cliente
|RESPONSABILIDADE DA BP TRADING |
| |
|Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização foram conferidos e as consultas |
|cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas. |
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|_____________________________________________ |
|_______________________________________ |
|Local e Data |
|Assinatura do Analista BP TRADING |
| |
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| |
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|_____________________________________________ |
|_______________________________________ |
|Assinatura do Gerente BP TRADING Assinatura do |
|Diretor da BPTRADING |
| |
*Campos de preenchimento obrigatório
-----------------------
Comercial, Importadora e Exportadora S.A
................
................
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