Caruana Financeira – Conta Digital, Investimentos, Linhas ...
USO EXCLUSIVO DA INSTITUI??O FORMCHECKBOX Cadastro Inicial FORMCHECKBOX Atualiza??o CadastralData: FORMTEXT ?????DADOS PESSOAISNome Completo: FORMTEXT ?????CPF/MF: FORMTEXT ?????Data de Nascimento: FORMTEXT ?????Sexo: FORMTEXT ??????Nacionalidade: FORMTEXT ?????Naturalidade: FORMTEXT ?????UF: FORMTEXT ??Tipo e n? do Documento de Identifica??o: FORMTEXT ????? FORMTEXT ?????Data de Emiss?o: FORMTEXT ?????Data de Validade: FORMTEXT ??????rg?o Emissor: FORMTEXT ?????UF Emissora: FORMTEXT ??Nome da M?e: FORMTEXT ?????Nome do Pai: FORMTEXT ?????Estado Civil: FORMTEXT ????? CPF/MFdo(a) C?njuge/Companheiro(a): FORMTEXT ?????Nome do (a) C?njuge/Companheiro(a): FORMTEXT ?????Responsável, Tutor ou Curador - Dados individuais na respectiva Ficha Cadastral PFNome Completo: FORMTEXT ?????CPF/MF: FORMTEXT ?????DADOS RESIDENCIAISLogradouro: FORMTEXT ?????N?: FORMTEXT ?????Complemento: FORMTEXT ?????Bairro: FORMTEXT ?????Cidade: FORMTEXT ?????UF: FORMTEXT ??CEP: FORMTEXT ?????Telefone: ( FORMTEXT ???) FORMTEXT ?????Celular: ( FORMTEXT ???) FORMTEXT ?????Fax: ( FORMTEXT ???) FORMTEXT ?????Endere?o Eletr?nico para a correspondência: FORMTEXT ?????DADOS PROFISSIONAISForma??o Profissional: FORMTEXT ?????Ocupa??o Profissional ou Ramo de Atua??o: FORMTEXT ?????Empresa para qual trabalha: FORMTEXT ?????Logradouro: FORMTEXT ?????N?: FORMTEXT ?????Complemento: FORMTEXT ?????Bairro: FORMTEXT ?????Cidade: FORMTEXT ?????UF: FORMTEXT ??CEP: FORMTEXT ?????Telefone: ( FORMTEXT ???) FORMTEXT ?????Celular: ( FORMTEXT ???) FORMTEXT ?????Fax: ( FORMTEXT ???) FORMTEXT ?????ENDERE?O PARA CORRESPOND?NCIAResidencial:Sim FORMCHECKBOX Comercial:Sim FORMCHECKBOX Endere?o eletr?nico: FORMTEXT ?????SITUA??O FINANCEIRA E PATRIMONIALRendimentos Mensais:- Salário/Pró-labore: FORMTEXT ?????- Outros Rendimentos: FORMTEXT ?????- Total: FORMTEXT ?????Bens e Outros Valores (Imóveis, veículos, aplica??es e Outros)Tipo/Espécie: FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ?????Descri??o: FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ?????Valor Atual R$: FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ????? FORMTEXT ?????DADOS BANC?RIOS/FONTES DE REFER?NCIA CONSULTADAS(Em atendimento à regulamenta??o em vigor, necessitamos que nos seja(m) informado(s) a(s) conta(s) bancária(s) de onde os recursosser?o provenientes e para onde dever?o ser remetidos. Para sua comodidade pode preencher os dados de até (2) duas contas,das quais deve ser o 1? ou 2? Titular)Banco: FORMTEXT ?????Agência: FORMTEXT ?????Conta: FORMTEXT ?????Banco: FORMTEXT ?????Agência: FORMTEXT ?????Conta: FORMTEXT ?????Conta Conjunta? Sim FORMTEXT ?????N?o FORMTEXT ?????Nome do Co-titular: FORMTEXT ????? CPF do Co-titular: FORMTEXT ?????DECLARA??ES DO CLIENTE1. Em decorrência das regras trazidas pela Lei n? 9.613, de 1998, Decreto n? 5.687, de 2006, regulamentada pela Circular do Banco Central do Brasil – BACEN n? 3.461, de 2009 e altera??es posteriores, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de controle e acompanhamento de negócios e movimenta??es financeiras por pessoas expostas politicamente – PEP(*), por parte das institui??es financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo BACEN, torna-se necessária a seguinte informa??o:? Pessoa Exposta Politicamente - PEP? Sim FORMTEXT ?????N?o FORMTEXT ?????Possui relacionamento com PEP?Sim FORMTEXT ?????N?o FORMTEXT ?????Se sim, esclarecer e indicar o motivo, nome e CPF da PEP com quem mantém relacionamentoNome do PEP: FORMTEXT ?????CPF do PEP: FORMTEXT ?????(*) Considera-se como PEP “Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou fun??es públicas relevantes, assim como seus representantes familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo”.2. Em conformidade com o disposto na citada Circular do BACEN, o propósito de relacionamento com a CARUANA é de caráter permanente objetivando a realiza??o de opera??es de crédito, de financiamento, de investimento e presta??o de servi?os.3. Comprometo-me a informar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, por escrito, à CARUANA quaisquer altera??es que vierem ocorrer em meus dados cadastrais (bancários, patrimonial e financeiro), e a apresentar, tempestivamente, os documentos comprobatórios das informa??es, de acordo com o perfil e o propósito do relacionamento, respeitando as determina??es da regulamenta??o vigente.4. Estou ciente do dever desta institui??o financeira quanto à eventual comunica??o ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de opera??es e propostas de opera??es suspeitas, consoante o disposto na referida Lei n. 9613, de 1998, artigo 11, II.5. Autorizo à CARUANA a consultar informa??es existente em meu nome junto a quaisquer bancos de dados e centrais de informa??es cadastrais, inclusive junto à SERASA, SPC e ao SCR – Sistema de Informa??es de Crédito do BACEN.6. Declaro e atesto sob as penas da Lei que s?o verdadeiras as informa??es fornecidas para o preenchimento de minha ficha cadastral e tenho ciência de que o fornecimento de qualquer informa??o inverídica ou falsa poderá ensejar presun??o dos crimes de falsidade, consoante o disposto nos artigos 297 a 299 do Código Penal.Local e Data: FORMTEXT ????? Assinatura: ................
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