Sábado, 13 de fevereiro de 2021 Diário Ofi cial Empresarial ...

[Pages:1]s?bado, 13 de fevereiro de 2021

Di?rio Oficial Empresarial

S?o Paulo, 131 (29) ? 39

Benefic?ncia Nipo-Brasileira de S?o Paulo - Hospital S?o Miguel Arcanjo

CNPJ 60.992.427/0018-93 Demonstra??es Financeiras - Exerc?cios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Balan?o Patrimonial

Demonstra??es dos Fluxos de Caixas

Ativo Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa Estoques

2020

436.902,95 835.503,66

2019 Passivo e Patrim?nio Social 60.622,34 Passivo Circulante 366.277,60 Fornecedores

2020 165.912,75

2019 115.531,60

Outros cr?ditos

32.478,62

1.203,52 Sal?rios, encargos sociais e f?rias a pagar 417.712,34

440.126,65

Total do Ativo Circulante

1.304.885,23 428.103,46 Tributos a recolher

25.111,27

23.621,80

Ativo n?o Circulante Imobilizado Intang?vel

Total do Ativo n?o Circulante

Subven??es e assist?ncias governamentais 240.000,00

8.667.798,18 4.426,13

9.045.725,39 8.459,40

Total do Passivo Circulante

848.736,36

8.672.224,31 9.054.184,79 Passivo n?o Circulante

579.280,05

Total do Ativo

9.977.109,54 9.482.288,25 Empr?stimo Mantenedora

35.824.855,10 33.041.554,82

Demonstra??es do Super?vit e D?ficit

Receitas

2020

Receitas Operacionais

Receita Conv?nio 01/2018 Municipal

6.355.062,73

Federal

Total do Passivo n?o Circulante 2019 Patrim?nio Social

5.945.722,65 D?ficit acumulado D?ficit do exerc?cio

35.824.855,10 33.041.554,82

(24.138.647,44) (20.203.516,00) (2.557.834,48) (3.935.030,62)

Receita Conv?nio 01/2018 Geral Federal 1.311.133,70 1.639.465,65 Total do Patrim?nio Social

(26.696.481,92) (24.138.546,62)

Lei Federal n? 13.995/2020 Portaria Ministerial n? 3.339/2019 Emenda Parlamentar Emenda Parlamentar Acordo Judicial Processo 1001089-80.2019.8.26.0582

659.581,57 49.583,00

150.000,00 170.264,00

85.000,00

Total do Passivo e Patrim?nio Social 9.977.109,54 9.482.288,25

Demonstra??es das Muta??es do Patrim?nio Social D?ficit D?ficit do

Acumulado

Exerc?cio

Total

Saldos em 31/12/2018 (16.559.896,21) (3.714.493,99) (20.274.390,20)

Doa??o Receita com Rifas Total Receitas Operacionais Despesas Operacionais

2.000,00

3.272,00

12.150,00

8.782.625,00 7.600.610,30

Incorpora??o ao d?ficit acumulado (3.714.493,99)

Ajuste do exerc?cio anterior 70.874,20

3.714.493,99

70.874,20

Materiais e medicamentos

(1.383.080,72) (1.427.940,36) D?ficit do exerc?cio

(3.935.030,62) (3.935.030,62)

Despesas com pessoal Servi?os contratados Despesas administrativas Deprecia??es

(4.188.717,55) (3.988.067,70) (3.871.181,36) (3.797.793,29) (1.512.379,91) (1.939.213,90)

(384.374,92) (393.328,04)

Saldos em 31/12/2019 Incorpora??o ao d?ficit acumulado

(20.203.516,00) (3.935.030,62) (24.138.546,62)

(3.935.030,62) 3.935.030,62

-

Total Despesas Operacionais

(11.339.734,46)(11.546.343,29) Ajuste do exerc?cio anterior (100,82)

-

(100,82)

D?ficit Operacional Resultado Financeiro

(2.557.109,46) (3.945.732,99) D?ficit do exerc?cio

- (2.557.834,48) (2.557.834,48)

Receitas Financeiras Conv?nio 01/2018 Municipal6.522,55

11.376,06 Saldos em 31/12/2020 (24.138.647,44) (2.557.834,48) (26.696.481,92)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

2020

2019

D?ficit do Exerc?cio

(2.557.834,48)(3.935.030,62)

Ajustes para Reconciliar

do D?ficit com o Caixa

Deprecia??o e amortiza??o

384.374,92 393.328,04

Ajuste do exerc?cio anterior

(100,82) 70.874,20

D?ficit do Exerc?cio Ajustado

(2.173.560,38)(3.470.828,38)

(Aumento) / redu??o nos ativos operacionais

Estoque

(469.226,06) (103.386,31)

Dep?sito judicial

63.483,90

Outros cr?ditos e direitos

(31.275,10) 30.883,83

Aumento / (redu??o) nos passivos operacionais

Fornecedores

50.381,15 (44.276,23)

Sal?rios, encargos sociais e f?rias a pagar (22.414,31) 26.177,15

Pis a recolher

(70.874,20)

Tributos a recolher

1.489,47 (1.388,10)

Subven??es e assist?ncias governamentais 240.000,00

Caixa L?quido Proveniente das Opera??es (231.044,85) (99.379,96)

Fluxo de Caixa das Atividades

de Investimentos

Aquisi??o de imobilizado e intang?vel

(2.414,44) (7.823,17)

Caixa Aplicado nas Atividades

de Investimento

(2.414,44) (7.823,17)

Fluxo de Caixa das Atividades

de Financiamento

Conta corrente com a Mantenedora

2.783.300,28 3.606.459,81

Caixa Aplicado nas Atividades

de Financiamento

2.783.300,28 3.606.459,81

Aumento (redu??o) de Caixa e

Equivalentes de Caixa L?quido

376.280,61 28.428,30

Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa

No in?cio do exerc?cio

60.622,34 32.194,04

No fim do exerc?cio

436.902,95 60.622,34

Aumento de Caixa e Equivalentes

de Caixa L?quido

376.280,61 28.428,30

Receitas Financeiras Conv?nio 01/2018 Federal

Outras Receitas Financeiras

653,07

Despesas Financeiras

(7.900,64)

Total Resultado Financeiro

(725,02)

2.711,29 2.658,86 (6.043,84) 10.702,37

PAULO SEICHITI SAITA - Diretor Presidente SERGIO OCIMOTO ODA - Diretor Tesoureiro ROBERTO AKIRA NAKAMARU - CRC 1SP 146.339/0-O

D?ficit do Exerc?cio

(2.557.834,48) (3.935.030,62)

As Demonstra??es Financeiras Completas, encerradas em 31 de dezembro de 2019, encontram-se dispon?veis na Sede da entidade.

Minerva S.A.

CNPJ/ME n? 67.620.377/0001-14 ? NIRE 35.300.344.022 Companhia Aberta ? C?digo CVM n? 02093-1

Ata de Reuni?o do Conselho de Administra??o realizada em 11 de fevereiro de 2021

1. Data, Hor?rio e Local: Realizada no dia 11 de fevereiro de 2021, ?s 9h, no escrit?rio da Companhia, localizado na cidade de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalh?es J?nior, n? 758, 8? andar, cj. 82, CEP 04542-000. 2. Mesa: Ibar Vilela de Queiroz ? Presidente; Frederico Alc?ntara de Queiroz ? Secret?rio. 3. Convoca??o: Convoca??o realizada nos termos do Artigo 18, ? 2? do Estatuto Social da Companhia. 4. Presen?a: Presentes os membros infra assinados, sendo parte dos membros presentes no local da reuni?o e parte presente de forma remota, conforme faculta o Artigo 18, ? 1?, do Estatuto Social da Companhia. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administra??o da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito: 5.1. Homologar a quantidade de b?nus de subscri??o exercida pelos seus titulares entre os dias 22 de janeiro de 2021 a 9 de fevereiro de 2021; e 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exerc?cio, por determinados titulares, de seus respectivos b?nus de subscri??o, sendo que a homologa??o de referido aumento ocorrer? ap?s o exerc?cio da integralidade dos b?nus de subscri??o. 6. Delibera??es: Ap?s a discuss?o das mat?rias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administra??o da Companhia presentes, por unanimidade, sem quaisquer restri??es ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: 6.1. Consignar que entre os dias 22 de janeiro de 2021 a 9 de fevereiro de 2021, foram exercidos 41.614 (quarenta e um mil, seiscentos e quatorze) b?nus de subscri??o, atribu?dos como vantagem adicional aos subscritores de a??es no ?mbito do aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordin?ria da Companhia, realizada em 15 de outubro de 2018 ("AGE 15.10.2018"), e homologado em Reuni?o do Conselho de Administra??o da Companhia, realizada em 20 de dezembro de 2018 ("RCA 20.12.2018"), por seus respectivos titulares. 6.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6?, do Estatuto Social da Companhia, em virtude do exerc?cio, por determinados titulares, de seus respectivos b?nus de subscri??o, sendo que a homologa??o de referido aumento ocorrer? ap?s o exerc?cio da integralidade dos b?nus de subscri??o. Pelo exposto, passar? dos atuais R$ 1.371.058.620,11 (um bilh?o, trezentos e setenta e um milh?es, cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e onze centavos), divididos em 549.573.466 a??es ordin?rias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.371.313.297,79 (um bilh?o, trezentos e setenta e um milh?es, trezentos e treze mil, duzentos e noventa e sete reais, setenta e nove centavos) divididos em 549.615.080 a??es ordin?rias, nominativas, escriturais e sem valor nominal portanto, um aumento no valor de R$ 254.677,68 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais, e sessenta e oito centavos), mediante a emiss?o de 41.614 (quarenta e um mil, seiscentos e quatorze) novas a??es ordin?rias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com pre?o de emiss?o de R$ 6,12 (seis reais e doze centavos), nos termos da ata de AGE 15.10.2018, por a??o, fixado nos termos do artigo 170, ? 1?, inciso III da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em decorr?ncia do exerc?cio dos B?nus de Subscri??o, observado que o pre?o de emiss?o j? considera o ajuste na forma do item 7.3.28.7 da ata de AGE 15.10.2018, conforme divulgado ao mercado por meio do Comunicado ao Mercado de 20 de janeiro de 2021. " 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningu?m se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reuni?o pelo tempo necess?rio ? lavratura desta ata, a qual, reaberta a sess?o, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. A ata ser? lavrada na forma sum?ria prevista no artigo 130, ? 1? da Lei das S.A. Local e Data: S?o Paulo, 11 de fevereiro de 2021. Mesa: (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Frederico Alc?ntara de Queiroz, Secret?rio. Membros do Conselho de Administra??o Presentes: Ibar Vilela de Queiroz, Frederico Alc?ntara de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Alexandre Lahoz Mendon?a de Barros, Gabriel Jaramillo Sanint, Sergio Carvalho Mandim Fonseca, Jos? Luiz R?go Glaser, Abdulaziz Saleh A. Alrebdi, Baker Almohana e Mohammed Mansour A. Almousa. Certid?o: Certifico que a presente ? c?pia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuni?o do Conselho de Administra??o da Companhia n? 14 ?s fls. 40 a 42. S?o Paulo, 11 de fevereiro de 2021. Assinaturas: Mesa: Ibar Vilela de Queiroz ? Presidente; Frederico Alc?ntara de Queiroz ? Secret?rio.

Mitsubishi Corporation do Brasil S/A

CNPJ n? 61.090.619/0001-29 - NIRE n? 35300019032 Ata da Assembleia Geral Extraordin?ria Realizada em 29/01/2021. Tipo: Por meio Digital, Data: 29/01/2021, Hora: 9h00 e Local: na sede social. Presen?a: Totalidade. Mesa: Yukio Shinozaki-Presidente e Kenichi Yokomi - Secret?rio. Publica??es: Dispensada. Delibera??es: Indicar o Sr. TAKU NISHIGORI, portador do passaporte n? TT1260378, para a posi??o de diretor gerente. O diretor somente assumir? o cargo ap?s a obten??o de autoriza??o de resid?ncia pr?via, emitida pelo Minist?rio da Justi?a e Seguran?a P?blica, e do visto, quando ser? eleito pela Assembleia Geral Extraordin?ria a ser realizada com esta finalidade, cuja ata ser? devidamente registrada na JUCESP. S?o Paulo, 29/01/2021. Jucesp n? 89.229/21-6 em 11/02/2021. Gisela S. Ceschin- Secretaria Geral

Terminal Qu?mico de Arat? S.A. TEQUIMAR

CNPJ n? 14.688.220/0016-40 ? NIRE 35.300.492.897 Ata de Assembleia Geral Extraordin?ria

Data, Hora e Local: 01 de junho de 2020, ?s 14 horas, na sede social da Terminal Qu?mico de Arat? S.A. - Tequimar ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Luis Ant?nio, n? 1.343, 4? andar, na Cidade e Estado de S?o Paulo. Presen?a: Compareceram ? Assembleia: (i) acionistas titulares de mais de ? (tr?s quartos) das a??es do capital social; e (ii) Diretores da Companhia. Publica??es: Edital de Convoca??o: Publicado no Di?rio Oficial do Estado de SP e no jornal "Empresas & Neg?cios" nas edi??es de 23, 27 e 28 de maio de 2020. Mesa: D?cio de Sampaio Amaral - Presidente. Cristiane Silva Leite - Secret?ria. Ordem do Dia e Delibera??es: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionistas presentes da Companhia, representando a totalidade do capital social votante, a lavratura da presente ata em forma de sum?rio dos fatos ocorridos nos termos do ? 1? do artigo 130 da Lei das Sociedades por A??es. 2. Os acionistas tomaram conhecimento da carta de ren?ncia apresentada pelo Sr. Marcelo de Brito Neme ao cargo de Diretor que ocupava nesta Companhia, para o qual foi eleito na Ata de Assembleia Geral Extraordin?ria realizada em 02 de janeiro de 2019 e respectiva reelei??o na Assembleia Geral Ordin?ria e Extraordin?ria realizada em 30 de abril de 2019. O Sr. Marcelo de Brito Neme ressaltou que a ren?ncia apresentada surtiu efeitos a partir de 24 de abril de 2020, data em que passou a n?o exercer mais as atividades inerentes ao cargo de Diretor da Companhia. 2.1. Diante do pedido de ren?ncia apresentado, os acionistas externaram votos de agradecimento pela dedica??o do Diretor, que ora renuncia, no desempenho de suas fun??es, que se encontra anexo ao presente documento. 3. Em decorr?ncia da ren?ncia mencionada no item 2 acima, os acionistas aprovam a elei??o do Sr. Flavio Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C?dula de Identidade RG n? 8020980838 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o n? 40108732053, com endere?o comercial na Avenida Brigadeiro Luis Ant?nio, n? 1.343, Bela Vista, na Cidade e Estado de S?o Paulo, CEP 01317-910, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta data. 3.1. O mandato do Sr. Flavio Machado Jacociunas como Diretor da Companhia iniciar? nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, e vigorar? pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exerc?cio, qual seja, at? a realiza??o da Assembleia Geral Ordin?ria de 2021, que examinar? os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n? 6.404/76, referentes ao exerc?cio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3.2. Consultado anteriormente, o Sr. Flavia Machado Jacociunas declara que (a) n?o est? incurso em qualquer delito que o impe?a de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) n?o ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) n?o tem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei n? 6.404/76, nos termos da declara??o anexa ao presente documento. 4. Em raz?o das delibera??es constantes nos itens acima, os acionistas decidem ratificar a atual composi??o da Diretoria da Companhia, todos com mandato at? a realiza??o da Assembleia Geral Ordin?ria de 2021, que examinar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n? 6.404/76, pertinentes ao exerc?cio social de 2020, qual seja: Como Presidente: ? D?cio de Sampaio Amaral, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C?dula de Identidade RG n? 11.621.893-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n? 081.286.29883; Como Diretores: ? Cristiane Silva Leite, brasileira, casada no regime de comunh?o parcial de bens, economista, portadora do RG n?21.842.7736 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n? 114.706.378-80; ? Helano Pereira Gomes, brasileiro, casado no regime de comunh?o parcial de bens, engenheiro de produ??o, portador do RG n? 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/ ME sob o n? 423.159.804-53; e ? Flavio Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C?dula de Identidade RG n? 80.209.80838 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o n? 40108732053. 4.1. Todos os Diretores possuem endere?o comercial na Avenida Brigadeiro Luis Ant?nio, n? 1.343, 9? andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de S?o Paulo, CEP 01317-910. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultracargo Opera??es Log?sticas e Participa??es Ltda., na qualidade de acionista; D?cio de Sampaio Amaral, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; Cristiane Silva Leite, na qualidade de Diretora e Secret?ria da Mesa. Certifico que a presente ? c?pia fiel da ata lavrada em livro pr?prio. Cristiane Silva Leite ? Secret?ria. Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico. Certifico o registro sob n? 41.908/21-1, em 29.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secret?ria Geral.

SERASA S.A.

CNPJ n? 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6 Convoca??o - Assembleia Geral Extraordin?ria

O Conselho de Administra??o da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordin?ria que ser? realizada no dia 19 de fevereiro de 2021, ?s 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Na??es Unidas, 14401 ? Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade ? conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Ch?cara Santo Ant?nio, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Fixar a remunera??o global anual dos membros do Conselho de Administra??o e da Diretoria para o pr?ximo exerc?cio fiscal; b) consignar a ren?ncia do Sr. Anthony David Reeves ao cargo de Conselheiro; e (c) eleger o Sr. Inacio Lopes da Silva Junior como Conselheiro da Companhia. C?pias autenticadas de documentos de representa??o devem ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jur?dico da Companhia, at? tr?s dias ?teis antes da Assembleia. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administra??o da Companhia.

Gol Linhas A?reas Inteligentes S.A.

CNPJ/ME n? 06.164.253/0001-87 - NIRE 35.300.314.441 Edital de Convoca??o - Assembleia Geral Extraordin?ria Ficam os Senhores Acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordin?ria a ser realizada no dia 15 de mar?o de 2021, ?s 14h00, na Pra?a Comte Linneu Gomes, S/N, Portaria 3 - na Sala de Reuni?es do Conselho da Gol Linhas A?reas Inteligentes S.A. ("Companhia"), Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, na Capital do Estado de S?o Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i. aprovar o Protocolo e Justifica??o ("Protocolo e Justifica??o") a ser celebrado entre as administra??es da Companhia, da Gol Linhas A?reas S.A., sociedade an?nima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o n? 07.575.651/0001-59, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Pra?a Senador Salgado Filho, s/n?, Aeroporto Santos Dumont, t?rreo, ?rea p?blica, entre os eixos 46-48/O-P, ("GLA") e da SMILES Fidelidade S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/ME sob o n? 05.730.375/000120, com sede na Cidade de Barueri, Estado de S?o Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, bloco B, 2? andar, Alphaville, CEP 06454-000 ("SMILES"), que estabelece os termos e condi??es da reorganiza??o societ?ria, cujos atos e eventos s?o vinculados e interdependentes, pela qual as a??es de emiss?o da SMILES ser?o incorporadas pela GLA, e as a??es de emiss?o da GLA ser?o incorporadas pela Companhia, passando a Companhia, em decorr?ncia, a deter, indiretamente, a totalidade das a??es de emiss?o da SMILES, com a consequente combina??o das opera??es e bases acion?rias da Companhia e da SMILES ("Reorganiza??o"); ii. ratificar a nomea??o da empresa especializada Apsis Consultoria e Avalia??es Ltda., inscrita no CNPJ/ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ n? 005112/O9, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, n? 62 / 6? andar, como respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o a valor econ?mico do patrim?nio da GLA, para fins da incorpora??o das a??es de emiss?o de GLA pela Companhia ("Laudo de Avalia??o de A??es da GLA"); iii. aprovar o Laudo de Avalia??o de A??es da GLA; iv. aprovar a Reorganiza??o proposta, nos termos do Protocolo e Justifica??o; v. autoriza??o, em decorr?ncia da incorpora??o das a??es da GLA, do aumento do capital social da GOL, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da GLA, com a posterior altera??o do seu estatuto social (uma vez definida a quantidade final de a??es, a depender da rela??o de troca a ser escolhida pelos acionistas da SMILES, e, portanto, o n?mero final de a??es da GOL a ser emitida em decorr?ncia da incorpora??o das a??es de GLA), incluindo a autoriza??o ao Conselho de Administra??o para definir, quando da consuma??o da Reorganiza??o, a quantidade exata de a??es a serem emitidas, bem como os valores a serem alocados para o capital social e para a reserva de capital; e vi. aprovar a cria??o de a??es preferencias e a??es preferenciais resgat?veis de emiss?o da Companhia. As propostas de delibera??o descritas nos itens (i) a (vi) da ordem do dia indicadas acima s?o neg?cios jur?dicos interdependentes, sendo premissa que cada uma das delibera??es sobre esses itens n?o tenha efic?cia, individualmente, sem que as demais tamb?m tenham. Dessa forma, caso a Assembleia rejeite qualquer das mat?rias constantes em qualquer de tais itens ou n?o sejam obtidas as aprova??es societ?rias ou satisfeitas as condi??es previstas no Protocolo e Justifica??o, as mat?rias eventualmente aprovadas na Assembleia com rela??o a esse item n?o produzir?o efeitos. Tendo em vista a interdepend?ncia das mat?rias objeto da ordem do dia, caso n?o seja atingido, em primeira convoca??o, o qu?rum de instala??o previsto no Art. 135 da Lei das S.A.,(i) a AGE n?o ser? instalada; e (ii) a administra??o da Companhia tomar? as provid?ncias para segunda convoca??o da Assembleia, com a mesma ordem do dia, respeitados os prazos aplic?veis. Informamos tamb?m que, nesta mesma data, foram disponibilizados, na sede da Companhia, bem como no seu site de Rela??o com Investidores (http:// ri..br/), nos websites da Comiss?o de Valores Mobili?rios (.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balc?o (. br), os documentos pertinentes ? Proposta ora apresentada, nos termos da legisla??o aplic?vel. A participa??o do Acionista poder? ser (i) pessoal ou (ii) por procurador devidamente constitu?do. O acionista que desejar ser representado por procurador dever? observar o quanto disposto no art. 126 da Lei n? 6.404/76, devendo tamb?m depositar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais para representa??o na Assembleia Geral Extraordin?ria, na sede da Companhia aos cuidados do Diretor de Rela??es com Investidores, com anteced?ncia de at? 48 horas da data marcada para sua realiza??o, a fim de agilizar o atendimento. S?o Paulo, 12 de fevereiro de 2021. Constantino de Oliveira Junior Presidente do Conselho de Administra??o.

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ n? 01.832.326/0001-48 - NIRE n? 35.300.149.939 Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordin?ria em 20.01.2021 Data, hora, local: 20.01.2021, ?s 09:30hs, na sede social, ? Avenida Gon?alo Madeira, 400 FR, t?rreo, sala 2, S?o Paulo/SP. Presen?a: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, C?lia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secret?ria. Delibera??es aprovadas: Aprovaram o pagamento e dividendos aos acionsitas no valor de R$ 20.000.000,00, a t?tulo de antecipa??o de dividendos, com base no lucro l?quido de dezembro de 2020, provenientes da conta de Reserva de Lucros acumulada em R$ 37.782.557,58. Encerramento: Nada mais. S?o Paulo, 20.01.2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente; C?lia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secret?ria. Solv? Participa??es S.A. - Celso Pedroso e C?lia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP n? 84.401/21-7 em 08.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secret?ria Geral.

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s?bado, 13 de fevereiro de 2021 ?s 01:28:34

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