MANUAL DE PREENCHIMENTO Ficha Cadastral – Pessoa Jurídica ...

MANUAL DE PREENCHIMENTO Ficha Cadastral ? Pessoa Jur?dica ............................................................ 02 Ficha Cadastral ? Pessoa F?sica ............................................................... 12

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Material de propriedade do Banco ABC Brasil S.A. ? Vedada a comercializa??o, divulga??o e c?pia sem autoriza??o expressa do Banco ABC Brasil S.A.

INSTRU??ES DE PREENCHIMENTO ? FICHA CADASTRAL ? PESSOA JUR?DICA

DE USO EXCLUSIVO DO BANCO ABC BRASIL S.A.

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1 - CRC N? - N?mero do C?digo de Registro de Cliente gerado automaticamente via sistema de Cadastro Unificado do Banco ABC Brasil S.A. e identifica o cliente durante todo o relacionamento.

CAMPO DE IDENTIFICA??O

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2 - CNPJ - N?mero do Cadastro Nacional de Pessoa Jur?dica expedido pelo Minist?rio da Fazenda. Identifica??o e preenchimento obrigat?rio.

Aten??o: Empresas sediadas no exterior, sem emiss?o de CNPJ, dever?o solicitar o envio de Ficha Cadastral via email.

DADOS GERAIS

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3 ? Raz?o Social - Raz?o Social ou Nome Empresarial, ? o nome de identifica??o registrado na junta comercial e reconhecido juridicamente e administrativamente, devendo sempre, conferir com o nome constante do Ato Constitutivo.

4 ? Nome Comercial / Fantasia - T?tulo do Estabelecimento e nome registrado nos ?rg?os de marcas e patentes sob o qual se torna conhecido e identificado perante os consumidores, fornecedores e p?blico em geral ? Preenchimento necess?rio somente se essa informa??o constar no cart?o do CNPJ ou no Ato Constitutivo. Caso contr?rio, deixar em branco.

5 ? Data de Constitui??o - Corresponde a data de abertura e inscri??o no cadastro nacional da pessoa jur?dica

6 ? Principal Atividade Econ?mica - Informe a principal atividade econ?mica desenvolvida pela Empresa.

7 ? Grupo Econ?mico - Nome do grupo econ?mico ou Conglomerado que a empresa perten?a N?o preencher, se n?o aplic?vel.

8 ? Controle Acion?rio - Marcar com "X" o quadro que caracteriza se o controle acion?rio ? em territ?rio Brasileiro ? NACIONAL ou no exterior ? ESTRANGEIRO.

9 ? Pa?s - Informar o nome do Pa?s, caso o controle acion?rio seja no exterior ? ESTRANGEIRO.

10 a 17 ? Endere?o da Sede Social - Identificar o endere?o completo de localiza??o da Sede Social da Empresa e informado no cart?o de inscri??o do CNPJ. Caso o endere?o informado diferir do indicado no cart?o de CNPJ, a empresa dever? fornecer c?pia de documento que comprove o uso do im?vel, por exemplo, fatura de concession?ria (?gua, Luz ou G?s), telefonia fixa ou de canal de dados.

18 e 19 ? Telefone ? N?meros de telefones da empresa (principal e fax) acompanhados do c?digo DDD.

20 ? P?gina Internet ? Site da Empresa (home Page) na Internet.

21 a 23 ? Contato ? Nome, telefone e e-mail do profissional respons?vel pelo contato junto ao Banco ABC Brasil. Informa??o que facilita e agiliza a comunica??o entre a empresa e o Banco.

24 ? Endere?o para correspond?ncia Marcar com "X" se deseja receber correspond?ncias no endere?o da sede social ou outro endere?o.

De 24 a 31 - Preenchimento obrigat?rio quando a escolha for outro endere?o para recebimento de correspond?ncias, diferente da sede social.

25 a 32 ? Endere?o de Correspond?ncia - Identificar o endere?o desejado para recebimento de correspond?ncias do Banco ABC Brasil S.A. diferente do endere?o social. N?o ? necess?rio envio de comprovante para o endere?o fornecido.

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REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES

Importante: O preenchimento dos campos de 33 a 42 devem refletir as informa??es constantes no contrato ou estatuto social, permitindo identificar a estrutura societ?ria e seus respectivos representantes e participa??es. Conforme instru??es e normativo do Banco Central, para cada representante, procurador, acionistas, s?cios, titulares e cotitulares, deve haver obrigatoriamente uma ficha cadastral Pessoa F?sica ou Jur?dica, preenchida de forma identificar sempre o benefici?rio final. Para inclus?o de Representantes, clicar no sinal de + (mais) do lado direito da tela

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33 ? Nome - Nome completo do representante legal ou procurador. 34 ? Data de Entrada - Data de ingresso de cada representante na constitui??o da empresa. Para procurador, indicar data da procura??o. 35 ? CPF - N?mero do CPF, do representante ou procurador informado. 36 ? Cargo - Descri??o do cargo ocupado de cada representante. No caso de procurador, identificar "PROCURADOR"

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ACIONISTAS / S?CIOS / TITULARES

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37 ? Nome Nome completo dos s?cios, titulares ou acionistas. Para empresas de Capital Aberto e com o objetivo de completar 100% do total, "A??ES EM BOLSA" neste respectivo campo.

indicar

IMPORTANTE: Para cada s?cio, acionista majorit?rio ou titular, dever? obrigatoriamente existir uma Ficha Cadastral Pessoa F?sica, devidamente preenchida.

Da mesma forma, quando indicado o nome de uma empresa, dever? haver a Ficha Cadastral Pessoa Jur?dica preenchida e consequentemente acompanhada das fichas cadastrais das pessoas f?sicas que comp?e o quadro societ?rio, demonstrando desta forma toda a cadeia societ?ria.

38 ? CNPJ / CPF / OUTRO N?mero do documento fiscal de identifica??o de cada relacionado: CPF para Pessoa F?sica ou CNPJ para Pessoa Jur?dica. Considerar tamb?m a informa??o do NIF ? N?mero de Identifica??o Fiscal ou CIF ? C?digo de Identifica??o Fiscal, para o caso de estrangeiros. A??ES EM BOLSA ? N?o preencher.

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